GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Mar 30, 2015

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 编号：【2015-035】

顾地科技股份有限公司

关于聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到林超群女士 提交的书面辞职函，林超群女士因个人原因请求辞去公司总经理职务，根据《公 司章程》的规定，林超群女士的辞职自其提交《辞职函》至公司董事会时生效。 林超群女士辞去公司总经理职务后，仍担任公司第二届董事会董事长、审计委员 会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员以及战略委员会召集人的职务。 该辞职不会影响公司的正常生产经营。

根据公司2015 年3 月29 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过的 《关于聘任总经理的议案》，经林超群董事长提名，公司董事会提名委员会审查 通过，董事会决定聘任邢继军先生（简历见附件一）为公司总经理，全面负责公 司的经营管理工作，其任职期限自公司董事会聘任之日起至第二届董事会任期届 满日止。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董事会

2015 年3 月29 日

附件一 ：邢继军先生简历

邢继军先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1964 年2 月，博 士。邢继军先生曾任黑龙江省土地管理局科员、副科长，哈尔滨市土地管理局科 长、副处长、处长，哈尔滨投资集团有限责任公司总经理助理、副总经理、董事， 哈尔滨哈投投资股份有限公司董事长、总经理，中国民生银行股份有限公司董事、 监事会副主席，方正证券有限责任公司董事，东方集团股份有限公司董事、总裁， 锦州港股份有限公司董事，大丰投资集团有限公司执行董事。

邢继军先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上 的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交 易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的不适合担任高级管理人 员的情形。