GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Mar 30, 2015

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 编号：【2015-039】

顾地科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2015 年3 月24 日已通过专人送达、电话、传真和电子邮件的方式发出，会议于2015 年3 月 29 日（星期日）以通讯表决的方式召开。会议应表决监事3 名，实际表决监事3 名。本 次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况：

1、审议并通过了《关于控股股东资金占用的整改报告》。

表决结果：赞成3 票、反对0 票、弃权0 票。

监事会认为，公司董事会《关于控股股东资金占用的整改报告》符合公司的实际情 况，整改措施具体可行，责任落实到了具体人员。公司已经收回了全部占用资金及利息， 及时妥善处理了控股股东资金占用问题。通过持续整改，公司能够进一步加强内部控制 的建设，完善治理结构，有效防范类似事件再次发生,切实维护公司股东尤其是中小投 资者的合法权益。

三、 备查文件

• 1、公司第二届监事会第十二次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

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2015 年3 月29 日

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