GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Mar 30, 2015

顾地科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会 第二十次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、 《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，作为顾地科技股份有限 公司（以下简称“公司”）的独立董事, 基于独立判断的立场，对公司第二届董 事会第二十次会议相关事项发表独立意见如下：

一、《关于补选董事的议案》的独立意见

经审查补选董事候选人相关资料，核查有关程序后，我们认为：

1. 经审查邢继军先生的个人履历等相关资料，未发现其存在《公司法》一 百四十七条规定等不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；不 存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情形，其任职资格符合 《公司法》、《公司章程》等有关董事任职资格的规定；

2. 广东顾地塑胶有限公司作为公司控股股东,提名邢继军先生为公司第二 届董事会非独立董事候选人，上述提名程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。

3. 邢继军先生未持有公司股份,与公司不存在利益冲突，同公司控股股东以 及其他董事、监事、高管不存在关联关系。

因此，我们同意邢继军先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并 提交公司 2015 年第二次临时股东大会表决通过。

二、 关于总经理辞职的独立意见

• 1．经核查，林超群女士因个人原因决定辞去公司总经理职务，其辞职原因 与实际情况一致；

• 2．林超群女士辞去公司总经理职务后，仍担任公司第二届董事会董事长、 审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员以及战略委 员会召集人的职务；

• 3．林超群女士的辞职事宜不会影响公司相关工作的正常进行，不会对公司

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发展造成不利影响。我们同意林超群女士辞去公司总经理职务。

• 三、《关于聘任总经理的议案》的独立意见

1. 经审查邢继军先生的个人履历等相关资料，未发现其存在《公司法》一 百四十七条规定等不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；不 存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情形，其任职资格符合 《公司法》、《公司章程》等有关高级管理人员任职资格的规定；

2. 聘任总经理的提名、审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》的规定，聘任程序合法有效，不存在损害股东 和公司利益的情形。

• 因此，我们同意聘任邢继军先生为公司总经理，任期自公司第二届董事

• 会聘任之日起至第二届董事会任期届满日止。

独立董事：张敦力、战颖、王占杰 2015 年 3 月 29 日

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（本页为《顾地科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关 事项的独立意见》之签署页）

独立董事：

张敦力（签字）：____________ 王占杰（签字）：____________

战 颖（签字）： ____________

2015 年3 月29 日

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