GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Mar 23, 2015

证券代码：002694 股票简称：顾地科技 编号：【2015-027】

顾地科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议书 面通知于2015 年3 月18 日已通过专人送达、传真和电子邮件的方式发出，会议 于2015 年3 月23 日（星期一）上午9 点，在湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18 号公司二楼会议室以现场结合电话会议方式召开。会议应出席董事8 名，实 际出席董事8 名，会议由董事长林超群女士主持，公司监事、高管列席会议。本 次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司2015 年度银行融资计划的议案》

根据公司生产经营和未来投资发展业务的需要，2015 年公司计划向银行申 请融资授信额度总计208,500 万元。主要用于补充营运资金，归还到期的银行贷 款等。 根据公司财务部门测算，申请上述融资授信额度不会显著增加公司负债 率，公司资产负债率将会控制在合理水平。详见下表：

申请公司	授信银行	2015 年授信预计	2015 年授信预计
		金额（万元）	说明
顾地科技股份有限 公司	中国银行股份有限公司鄂州营业部	20,000	集团授信，含 子公司
	中国工商银行股份有限公司鄂州文峰支行	5,000
	中国农业银行股份有限公司鄂州古楼支行	40,000	集团授信，含

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			子公司
	广东发展银行股份有限公司武汉洪山支行	8,000
	中信银行股份有限公司鄂州支行	40,000	集团授信，含 子公司
	鄂州市农村信用合作联社兴业信用社	4,500
	招商银行股份有限公司武汉王家湾支行	20,000
	中国建设银行股份有限公司鄂州营业部	20,000	集团授信，含 子公司
	兴业银行武汉分行营业部
	合计	157,500
重庆顾地塑胶电器 有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆璧山青杠 支行	14,400
	中国农业银行股份有限公司重庆璧山青杠 支行	5,600
	重庆银行股份有限公司璧山支行	2,000
	合计	22,000
佛山顾地塑胶有限 公司	广东高明农村商业银行股份有限公司更合 支行	3,800
	中国建设银行股份有限公司佛山市分行	5,000
	合计	8,800
马鞍山顾地塑胶有 限公司	中国建设银行股份有限公司马鞍山分行	5,000
	中国农业银行股份有限公司马鞍山分行	3,000
	安徽银行股份有限公司马鞍山分行花园支 行
	合计	8,000
甘肃顾地塑胶有限 公司	上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行
	中信银行股份有限公司兰州定西路支行	2,200
	招商银行股份有限公司兰州分行小西湖支 行	4,000
	中国银行股份有限公司兰州南关什字支行	4,000
	合计	10,200
邯郸顾地塑胶有限 公司	中国银行邯郸市高开区支行	2,000
	总计	208,500

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以上银行授信额度的申请，以各家银行最终授信为准，授信期限均为一年。 该议案尚需提交2015 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票

2、审议并通过了《关于公司2015 年度对外担保计划的议案》

为提高公司融资效率，公司拟在 2015 年度对子公司提供总额不超过 29,560 万元的融资担保。公司为上述借款金额提供全额担保，担保方式为连带 责任保证担保。

该议案尚需提交2015 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票

详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的顾地科技股份有限公司《关于公司2015 年 度对外担保的公告》（公告编号：2015-028）。

3、审议并通过了《关于召开2015 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于2015 年4 月9 日召开顾地科技股份有限公司2015 年第二次临时股 东大会。

表决结果：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票

详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的顾地科技股份有限公司《关于召开公司 2015 年第

二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-029）。

表决结果：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票

三、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董事会 2015 年3 月23 日

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