GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Feb 16, 2015

证券代码：002694 股票简称：顾地科技 编号：【2015-011】

顾地科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议书 面通知于2015 年2 月10 日以专人送达、电话、传真和电子邮件的方式发出，会 议于2015 年2 月15 日以通讯方式召开。会议应出席董事8 名，实际出席董事8 名，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。

二、董事会会议审议情况：

1、审议并通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。

详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《顾地科技股份有限公司对外担保公告》（公 告编号：2015-012）。

该议案尚需提请股东大会审议。

• 2、审议并通过了《关于召开2015 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。

详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的顾地科技股份有限公司《关于召开公司2015 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-013）。

三、 备查文件

1、《顾地科技第二届董事会第十八次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董事会

2015 年2 月15 日