GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Dec 8, 2014

证券代码：002694 股票简称：顾地科技 编号：【2014-067】

顾地科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议书 面通知于2014 年12 月2 日已通过专人送达、传真和电子邮件的方式发出，会议 于2014 年12 月8 日（星期一）以通讯方式召开。会议应表决董事8 名，实际表 决董事8 名。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于为甘肃顾地塑胶有限公司提供担保的议案》

甘肃顾地塑胶有限公司（简称“甘肃顾地”）为公司控股子公司，公司持有 其84%股份，公司同意为甘肃顾地向招商银行股份有限公司兰州分行小西湖支行 申请人民币8,000 万元银行综合授信提供担保，实际担保金额、期限等以担保合 同为准，具体办理担保时与上述银行签订担保合同。

表决结果：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票

详细内容请见登载于2014 年12 月9 日《证券时报》、《中国证券报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《顾地科技股份有限公司对外担保 公告》（公告编号：2014-069）。

• 2、审议并通过了《关于执行财政部2014 年新颁布或修订的相关会计准则

• 及会计政策变更的议案》

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同意公司执行财政部2014 年新颁布或修订的相关会计准则及会计政策变更， 并按照规定自2014 年7 月1 日执行，本次会计政策的变更不会对2013 年度以及 本期的总资产、净资产和净利润等产生影响。

表决结果：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票

详细内容请见登载于2014 年12 月9 日《证券时报》、《中国证券报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于执行财政部2014 年新颁布 或修订的相关会计准则及会计政策变更的公告》（公告编号：2014-070）。

三、备查文件

• 1、《顾地科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董事会

2014 年12 月8 日

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