GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Sep 17, 2014

证券代码：002694 股票简称：顾地科技 编号：【2014-054】

顾地科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议书 面通知于 2014 年 9 月 11 日已通过专人送达、传真和电子邮件的方式发出，会议 于 2014 年 9 月 17 日（星期三）以通讯方式召开。会议应表决董事9 名，实际表 决董事9 名。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。 同意本公司拟使用不超过 8000 万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、 流动性好的银行保本型理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使 用。决议有效期自 2014 年 9 月 17 日至 2015 年 9 月 16 日。

详细内容请见登载于2014 年9 月18 日《证券时报》、《中国证券报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《顾地科技股份有限公司关于使用 闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-056）。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票

2、审议并通过了《关于对子公司增资的议案》。

同意本公司控股子公司邯郸顾地塑胶有限公司（以下简称“邯郸顾地”）新 增注册资本人民币2000 万元，邯郸顾地股东按照所持邯郸顾地的股权比例向其 进行增资。本公司以债权人民币1200 万元，认购邯郸顾地本次新增的注册资本 人民币1200 万元；张书平以债权及货币资金共计人民币800 万元，认购邯郸顾

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地本次新增的注册资本人民币800 万元。本次注册资本增加完成后，邯郸顾地注 册资本由原人民币3000 万元增加至人民币5000 万元。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票

详细内容请见登载于2014 年9 月18 日《证券时报》、《中国证券报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《顾地科技股份有限公司对外投资 公告》（公告编号：2014-057）。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第十四次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董事会

二O 一四年九月十七日

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