GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Aug 27, 2014

证券代码：002694 股票简称：顾地科技 编号：【2014-052】

顾地科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议的通 知于 2014 年 8 月 17 日已通过专人送达、电话、传真和电子邮件的方式发出，会 议于 2014 年 8 月 27 日在湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18 号公司会议室以现 场结合电话会议的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由 公司董事长林超群女士主持，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1 、审议并通过了《 2014 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案具体内容详见 2014 年 8 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的顾地科技股份有限公司《2014 年 半年度报告摘要》（公告编号：2014-049）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的顾地科技股份有限公司《2014 年半年度报告全文》。（公告编号：2014-050）

2 、审议并通过了《 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案具体内容详见 2014 年 8 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的顾地科技股份有限公司《2014 年 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2014-051）。

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三、 备查文件

• 1、《顾地科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2014 年 8 月 27 日

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