GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Aug 6, 2014

证券代码：002694 股票简称：顾地科技 编号：【2014-046】

顾地科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议 书面通知于2014 年7 月30 日已通过专人送达、传真和电子邮件的方式发出，会 议于2014 年8 月5 日（星期二）以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事9 名，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况：

1、审议并通过了《关于对子公司增资的议案》

同意公司对全资子公司重庆顾地塑胶电器有限公司增资人民币4,000 万元， 公司拟认缴重庆顾地本次新增注册资本人民币4000 万元。本次增资完成后，重 庆顾地塑胶电器有限公司的注册资本由人民币6,000 万元变更为人民币10,000 万元。

同意公司对全资子公司北京顾地塑胶有限公司增资人民币2,100 万元，公司 拟认缴北京顾地本次新增注册资本人民币2100 万元。本次增资完成后，北京顾 地塑胶有限公司的注册资本由人民币1,000 万元变更为人民币3,100 万元。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见登载于2014 年8 月7 日《证券时报》、《中国证券报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《顾地科技股份有限公司对外投资

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公告》（公告编号：2014-047）。

三、 备查文件

• 1、公司第二届董事会第十二次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董事会

2014 年8 月6 日

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