GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Jun 9, 2014

证券代码：002694 股票简称：顾地科技 编号：【2014-031】

顾地科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议书面 通知于2014 年6 月4 日已通过专人送达、传真和电子邮件的方式发出，会议于 2014 年6 月9 日（星期一）以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9 名， 公司董事、副董事长张振国先生因出差未能参与通讯表决，实际参与表决董事8 名，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。

二、 董事会会议审议情况：

• 1、审议并通过了《关于调整部分募集资金投入产品规模的议案》 表决结果：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。

详细内容请见登载于2014 年6 月10 日《证券时报》、《中国证券报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的顾地科技股份有限公司《关于调整 部分募集资金投入产品规模的公告》（公告编号：2014-033）。

国信证券股份有限公司、公司监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意 见，内容详见2014 年6 月10 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关 内容。

该议案尚需提请股东大会审议。

2、审议并通过了《关于募投项目延期达到预定可使用状态的议案》

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕927 号文《关于核准顾地科技

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股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2012 年 8 月首次公开发 行了 3，600 万股股票，募集资金总额为46，800 万元人民币，本次发行扣除承 销及保荐费等发行费用后的募集资金为43，285 万元人民币。上述募集资金已经 中勤万信会计师事务所有限公司审验，并出具了勤信验字 [2012]1007 号《验资报 告》予以确认。

截止 2014 年 4 月 30 日，公司首发募集资金实际使用情况如下：

		计划使用募集	实际使用募	已付款	项目原计划达到预定	调整后项目达到预定可
序号	项目名称	资金（万元）	集资金（万 元）	进度	可使用状态日期	使用状态日期
1	年产43,000 吨管道基地 建设项目	28,285.00	20,475.00	72.39%	2014 年6 月30 日	2014 年12 月31 日
2	重庆顾地年 产26,500 吨 管道扩建项 目	13,385.00	9,734.66	72.73%	2014 年6 月30 日	2014 年12 月31 日
3	研发中心建 设项目	1,615.00	464.66	28.77%	2014 年6 月30 日	2014 年12 月31 日
合 计		43,285.00	30,674.32		--

公司年产 43,000 吨管道基地建设项目调整项目达到预定可使用状态日期的 主要原因是：为适应市场需求变化，公司拟对该项目的部分产品投入规模、部分 产品的投入进度进行调整，故将导致项目达到预定可使用状态日期延后。基于上 述原因，经公司研究决定，将年产 43,000 吨管道基地建设项目达到预定可使用 状态日期由 2014 年 6 月 30 日延期至 2014 年 12 月 31 日。

重庆顾地年产 26,500 吨管道扩建项目调整项目达到预定可使用状态日期的 主要原因是：为适应市场需求变化，公司拟对该项目的部分产品投入进度进行调

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整，故将导致项目达到预定可使用状态日期延后。基于上述原因，经公司研究决 定，将重庆顾地年产 26,500 吨管道扩建项目达到预定可使用状态日期由 2014 年 6 月 30 日延期至 2014 年 12 月 31 日。

研发中心建设项目调整项目达到预定可使用状态日期的主要原因是：为适应 市场需求变化，公司拟对该项目的部分设备投入进度进行调整，故将导致项目达 到预定可使用状态日期延后。基于上述原因，经公司研究决定，将研发中心建设 项目达到预定可使用状态日期由 2014 年 6 月 30 日延期至 2014 年 12 月 31 日。 表决结果：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。

公司监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意见，详见2014 年6 月10 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关内容。

• 3、审议并通过了《关于召开公司2014 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案具体内容详见2014 年6 月10 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的顾地科技股份有限公司《关于 召开公司2014 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-034）。

三、 备查文件

• 1、《顾地科技第二届董事会第十次会议决议》；

• 2、《顾地科技独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立

• 意见》；

3、《国信证券关于顾地科技调整部分募集资金投入产品规模及募集资金延 期达到预定可使用状态的核查意见》；

• 4、《顾地科技监事会关于第二届监事会第七次会议相关事项的审核意见》 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

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2014 年6 月9 日