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GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2014
Mar 26, 2014
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Board/Management Information
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顾地科技股份有限公司
独立董事廖正品 2013 年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为顾地科技股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、 《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》等规章制度的规定，独立履行职责，参与公司重大事项的决策，勤 勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2013 年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、 2013 年度出席会议表决情况
2013 年度，公司共召开了 11 次董事会和 4 次股东大会，本人严格按照有关法律、法规的要 求，勤勉尽责，履行独立董事职责。本人出席有关会议情况如下表：
| 本年度应出席董 事会次数 |
亲自出席次数 | 以通讯方式出 席次数 |
委托其他董事 出席次数 |
缺席次数 | 出席股东大会次数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 |
二、发表独立董事意见的情况
| 会议时间 | 会议名称 | 事项内容 | 意见类型 |
|---|---|---|---|
| 2013年3月2日 | 第一届董事会第 十九次会议 |
1、关于公司对外担保情况的独立意见； 2、关于2012年度内部控制自我评价报告的独立意见； 3、关于控股股东及其他关联方资金占用的独立意见； 4、关于控股股东及其他关联方资金占用的独立意见； 5、关于续聘公司2013年度审计机构的独立意见； 6、关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独 立意见。 |
同意 |
| 2013年8月22日 | 第一届董事会第 二十二次会议 |
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见； 2、关于公司对外担保情况的独立意见； 3、关于公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告的独立意见。 |
同意 |
| 2013年8月30日 | 第一届董事会第 二十三次会议 |
1、关于董事会换届选举的独立意见； 2、关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见。 |
同意 |
| 2013年9月24日 | 第二届董事会第 一次会议 |
1、关于聘任高级管理人员的独立意见 | 同意 |
| 2013年11月4日 | 第二届董事会第 三次会议 |
1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 | 同意 |
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| 2013年12月6日 | 第二届董事会第 四次会议 |
1、关于调整部分募集资金投入产品类别的独立意见； 2、关于募投项目延期达到预定可使用状态的独立意见； 3、公司第二届董事会外部董事、独立董事津贴的独立意见。 |
同意 | |
|---|---|---|---|---|
关于上述事项发表的独立意见，均刊登在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上。
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
1 、关注公司治理及经营管理
报告期，本人利用参加会议及其他时间，与公司相关管理人员进行沟通交流，问询、讨论， 对公司生产经营、财务状况等情况进行了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作 方面的汇报，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决 权。
2 、关注公司信息披露
报告期，本人通过网站和报纸及时了解公司信息披露情况，关注公司在媒体和网络上披露 的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求履行公司信息披露义务，以保证公司信息披 露的真实、准确、及时、完整、公平。
3 、加强自身学习，提高履职能力
本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理 结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实提高对公司和投资者利益的 保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
四、对公司进行现场调查的情况
1 、勤勉尽责，对公司进行现场调查和经营情况的了解
2013 年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部 控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他 董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影 响，关注传媒、网络等与公司相关的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的 运行动态。
2 、专门委员会任职情况
报告期内，本人作为战略委员会委员，着重于公司的发展战略，对公司发展战略、重大对 外投资等重大事项进行充分的讨论和论证。
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五、履行职务的其他情况
2013 年度，公司能够保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，提供独立董事履行职 责所必需的工作条件，积极配合独立董事履行职责，未有任何干预独立董事行使职权的情形， 从根本上保证了独立董事能够有效行使职权。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新法律、法规和各项规章制度，积极参加监管 部门和公司组织的相关培训，不断提高自己的理论知识和业务技能，为公司的科学决策提供更 好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
-
1 、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议； 2 、报告期内，本人没有提议召开董事会；
-
3 、报告期内，本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人作为公司独立董事在 2013 年履行职责情况的汇报。
2014 年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律、法规和公司《独立董事工 作制度》的规定和要求，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，利用自己的专 业知识和经验为公司发展提供更多建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，并切实 维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
本人联系方式如下：
联系人：廖正品
电 话： 0711-3350621
邮 箱： [email protected]
顾地科技股份有限公司
独立董事：廖正品
2014 年 3 月 26 日
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