GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Dec 30, 2013

证券代码：002694 股票简称：顾地科技 编号：【2013-060】

顾地科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议书面 通知于2013 年12 月24 日已通过专人送达、传真和电子邮件的方式发出，会议 于2013 年12 月30 日（星期一）以通讯表决方式召开。公司全体9 名董事以通 讯表决方式参会，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况：

1、审议并通过了《关于向中信银行股份有限公司鄂州支行申请40000 万元 银行综合授信额度的议案》

为构建统一的资金管理平台，加强对子公司资金管理，公司拟向中信银行股 份有限公司鄂州支行申请40000 万元银行综合授信额度，授信期限为一年，包括 但不限于流动资金贷款、票据、保函等银行融资业务。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、 备查文件

• 1、《顾地科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董事会

2013 年12 月30 日