GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Dec 9, 2013

证券代码：002694 股票简称：顾地科技 编号：【2013-054】

顾地科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议书面 通知于2013 年12 月1 日已通过专人送达、传真和电子邮件的方式发出，会议于 2013 年12 月6 日（星期五）以现场结合电话会议的方式召开。会议应参与表决 董事9 名，实际参与表决董事9 名，会议由张振国先生主持，符合《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况：

1、审议并通过了《关于调整部分募集资金投入产品类别的议案》

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

详细内容请见登载于2013 年12 月10 日《证券时报》、《中国证券报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的顾地科技股份有限公司《关于调 整部分募集资金投入产品类别的公告》（公告编号：2013-056）。

国信证券股份有限公司、公司监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意 见，内容详见2013 年12 月10 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相 关内容。

该议案尚需提请股东大会审议。

2、审议并通过了《关于募投项目延期达到预定可使用状态的议案》

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕927 号文《关于核准顾地科技 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2012 年8 月首次公开发 行了3，600 万股股票，募集资金总额为46，800 万元人民币，本次发行扣除承

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销及保荐费等发行费用后的募集资金为43，285 万元人民币。上述募集资金已经 中勤万信会计师事务所有限公司审验，并出具了勤信验字[2012]1007 号《验资 报告》予以确认。

截止 2013 年 11 月 30 日，公司首发募集资金实际使用情况如下：

序号	项目名称	计划使用募集	实际使用募 集资金（万	已完成	项目原计划达到预	调整后项目达到 预定可使用状态
		资金（万元）	元）	进度	定可使用状态日期	日期
1	年产43,000 吨管道基地建 设项目	28,285.00	19,056.72	67.37%	2013 年12 月31 日	2014 年6 月30 日
2	重庆顾地年产 26,500 吨管 道扩建项目	13,385.00	9,415.99	70.35%	2013 年12 月31 日	2014 年6 月30 日
3	研发中心建设 项目	1,615.00	3.18	0.20%	2013 年12 月31 日	2014 年6 月30 日
合 计		43,285.00	28,475.89		--

公司年产43,000 吨管道基地建设项目及重庆顾地年产26,500吨管道扩建项 目调整项目达到预定可使用状态日期的主要原因是：因产品市场需求发生变化， 公司拟对该项目的部分产品投入类别进行调整，导致项目达到预定可使用状态日 期延后。基于上述原因，经公司研究决定，将年产43,000 吨管道基地建设项目 及重庆顾地年产26,500 吨管道扩建项目达到预定可使用状态日期由2013 年12 月31 日延期至2014 年6 月30 日。

研发中心建设项目调整项目达到预定可使用状态日期的主要原因是：鄂州经 济开发区总体规划调整，造成研发中心建设项目建筑方案推迟执行，从而导致项 目达到预定可使用状态日期延后。基于上述原因，经公司研究决定，将研发中心 建设项目达到预定可使用状态日期由 2013 年 12 月 31 日延期至 2014 年 6 月 30 日。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意见，详见2013 年12 月 10 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关内容。

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3、审议并通过了《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》

公司注册地址拟由原“湖北省鄂州市吴都大道9 号”变更为“湖北省鄂州经 济开发区吴楚大道18 号”；公司拟就前述变化修改公司章程，公司章程其他条 款保持不变。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会表决通过，董事会提请股东大会授权公司经营层办 理工商变更相关手续。

• 4、审议并通过了《关于公司第二届董事会外部董事、独立董事津贴的议案》 表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司第二届董事会外部董事津贴为12万元/年，独立董事津贴为8万元/年。 公司独立董事对该事项表达了同意的意见，内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）相关内容。

该议案尚需提请股东大会审议。

5、审议并通过了《关于向鄂州市农村信用合作联社申请1500 万流动资金 贷款授信额度的议案》

因生产经营发展需要，公司拟向鄂州市农村信用合作联社兴业信用社申请 1500 万元流动资金贷款授信额度，授信期限为一年。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

6、审议并通过了《关于召开2013 年第三次临时股东大会的议案》 表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案具体内容详见2013 年12 月10 日刊登在《中国证券报》、《证券时 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的顾地科技股份有限公司《关 于召开公司2013 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2013-057）。

三、 备查文件

1、《顾地科技第二届董事会第四次会议决议》；

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• 2、《顾地科技独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立

意见》；

• 3、《国信证券关于顾地科技调整部分募集资金投入产品类别及募投项目延

• 期达到预定可使用状态日期的核查意见》；

• 4、《顾地科技监事会关于第二届监事会第四次会议相关事项的审核意见》

• 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董事会

2013 年12 月6 日

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