GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Dec 9, 2013

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：【2013-055】

顾地科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知 于2013 年12 月1 日已通过专人送达、电话、传真和电子邮件的方式发出，会议 于2013 年12 月6 日（星期五）以现场结合电话会议的方式召开。会议应参与表 决监事 3 名，实参与表决监事 3 名，会议由赵侠女士主持，符合《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况：

• 1、审议并通过了《关于调整部分募集资金投入产品类别的议案》

表决结果：赞成3 票、反对0 票、弃权0 票。

监事会经过审核认为：公司根据项目的实际进展和产品市场需求的变化情况， 适当调整募集资金投入产品类别，进一步改善优化公司产能结构，提升公司产品 毛利水平，不存在改变募集资金投向的情形，不存在损害股东利益的情况，以上 调整部分募集资金投入产品类别的决策程序符合相关法律、法规规定。

该议案尚需提请股东大会审议。

• 2、审议并通过了《关于募投项目延期达到预定可使用状态的议案》

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会经过审核认为：本次公司募集资金投资项目延期达到预定可使用状态 是根据项目建设的实际情况，采取审慎态度进行适当的调整。本次调整审批程序 合法，未发现损害股东利益的情形。因此，同意公司将募集资金投资项目延期达 到预定可使用状态。

• 3、审议并通过了《关于公司第二届监事会外部监事津贴的议案》

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公司第二届监事会外部监事津贴为5 万元/年。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提请股东大会审议。

• 三、 备查文件

• 1、《顾地科技第二届监事会第四次会议决议》；

• 2、《顾地科技监事会关于第二届监事会第四次会议相关事项的审核意见》 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

监事会 2013 年 12 月 6 日

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