GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Nov 4, 2013

证券代码：002694 股票简称：顾地科技 编号：【2013-049】

顾地科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议书面 通知于2013 年10 月29 日已通过专人送达、传真和电子邮件的方式发出，会议 于2013 年11 月4 日（星期一）以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9 名，实际参与表决董事9 名，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况：

• 1、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

详细内容请见登载于2013 年11 月5 日《证券时报》、《中国证券报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的顾地科技股份有限公司《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2013-051）。

国信证券股份有限公司、公司监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意 见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议并通过了《关于为甘肃顾地塑胶有限公司申请银行授信额度提供担 保的议案》

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

详细内容请见登载于2013 年11 月5 日《证券时报》、《中国证券报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《顾地科技股份有限公司对外担保 公告》（公告编号：2013-052）。

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三、 备查文件

• 1、《顾地科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

• 2、顾地科技独立董事《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独

• 立意见》；

• 3、《国信证券股份有限公司关于顾地科技股份有限公司使用部分闲置募集

• 资金暂时补充流动资金的核查意见》；

• 4、《国信证券股份有限公司关于顾地科技股份有限公司对外提供担保的核

• 查意见》；

  • 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董事会

2013 年11 月4 日

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