GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Oct 27, 2013

证券代码：002694 股票简称：顾地科技 编号：【2013-045】

顾地科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议书面 通知于2013 年10 月19 日已通过专人送达、传真和电子邮件的方式发出，会议 于2013 年10 月24 日（星期四）以现场结合电话会议方式在湖北省鄂州市吴都 大道9 号公司会议室召开。会议应参会董事9 名，实际参会董事9 名，会议由林 超群女士主持，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和 《顾地科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况：

• 1、审议并通过了《顾地科技股份有限公司2013 年第三季度报告》 表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

《顾地科技股份有限公司2013 年第三季度报告》的全文刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)；正文同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

• 2、审议并通过了《关于收购控股子公司河南顾地塑胶有限公司股权的议案》

为进一步增强对子公司的控制力度，提高决策效率，公司决定以自有资金人 民币1103.2 万元收购控股子公司河南顾地塑胶有限公司（以下简称“河南顾 地”）法人股东商丘市金龙水利工程有限公司（以下简称“金龙水利”）持有的 河南顾地18.94%股权。本次股权收购的同时，金龙水利将其持有的河南顾地 11.06%股权转让给自然人陈瑞宏，公司同意放弃对金龙水利持有河南顾地11.06% 股权的优先受让权。

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公司董事林超群女士及张振国先生均为河南顾地董事，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关规定的要求，林超群女士、张振国先生为此议案的关联 董事，在审议本议案时回避表决，由其余7 名董事审议表决此议案。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票

顾地科技股份有限公司《关于收购控股子公司河南顾地塑胶有限公司股权的 公告》（公告编号：2013-048）同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、 审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

因生产经营发展需要，公司拟：

向工商银行鄂州文峰支行申请 6000 万元银行综合授信额度，授信期限为一

年，包括但不限于流动资金贷款、票据、保函等银行融资业务；

• 向民生银行武汉光谷高科技支行申请 10 ， 000 万元银行综合授信额度，授信

期限为一年，包括但不限于流动资金贷款、票据、保函等银行融资业务。

上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视 公司运营资金的实际需求来确定。

董事会同意授权董事长林超群女士全权代表公司签署上述授信额度内的一 切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法 律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票

三、 备查文件

• 1、公司第二届董事会第二次会议决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董事会

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2013 年10 月24 日