GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Sep 25, 2013

证券代码：002694 股票简称：顾地科技 编号：【2013-040】

顾地科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知 于2013 年9 月18 日已通过专人送达、传真和电子邮件的方式发出，会议于2013 年9 月24 日（星期二）以现场结合电话会议方式在湖北省鄂州市吴都大道9 号 公司会议室召开。会议应参会董事9 名，实际参会董事9 名，会议由林超群女士 主持，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《顾地科 技股份有限公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况：

• 1、审议并通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

公司第二届董事会选举林超群女士为顾地科技股份有限公司第二届董事会 董事长，选举张振国先生为顾地科技股份有限公司第二届董事会副董事长，任期 与第二届董事会任期一致（董事长、副董事长简历见附件）。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2、审议并通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》 经董事会审议，决定公司第二届董事会各专门委员会成员如下：

• （1）审计委员会由独立董事张敦力、独立董事战颖、林超群、张振国四名

• 董事组成，独立董事张敦力担任召集人。

• （2）提名委员会由独立董事战颖、独立董事张敦力、林超群三名董事组成，

• 独立董事战颖担任召集人。

• （3）薪酬与考核委员会由独立董事张敦力、独立董事战颖、沈朋三名董事

• 组成，独立董事张敦力担任召集人。

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（4）战略委员会由林超群、独立董事战颖、独立董事廖正品三名董事组成， 林超群担任召集人。

各专门委员会任期与第二届董事会任期一致，上述人员中独立董事简历详见

2013 年9 月4 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告（公告编号：2013-037）。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票

• 3、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司前任总经理张振国先生因身体原因不再续任公司总经理职务，公司董事

会感谢张振国先生在公司发展历程中为公司所作出的卓越贡献。

• 经公司董事会研究决定，聘任林超群为公司总经理。

• 经公司总经理林超群提名，聘任：孙志军为公司常务副总经理，沈朋、付志

• 敏、林昌华、张文昉、王宏林为公司副总经理，王汉华为公司财务总监。

• 经公司董事长林超群提名，聘任王宏林为公司董事会秘书。

• 公司高级管理人员任期与第二届董事会任期一致（上述人员简历见附件）。

• 表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票

• 4、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》

该议案具体内容详见2013 年9 月26 日刊登在巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）上的《顾地科技股份有限公司章程》及《章程修

正案》。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 该议案尚需提请股东大会审议。

• 5、审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

该议案具体内容详见2013 年9 月26 日刊登在巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）上的《顾地科技股份有限公司股东大会议事规则》 表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 该议案尚需提请股东大会审议。

6、审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

该议案具体内容详见2013 年9 月26 日刊登在巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）上的《顾地科技股份有限公司董事会议事规则》

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表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案尚需提请股东大会审议。

• 7、审议并通过了《关于召开公司2013 年第二次临时股东大会的议案》

该议案具体内容详见2013 年9 月26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的顾地科技股份有限公司《关于 召开公司2013 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2013-042）。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、 备查文件

• 1、公司第二届董事会第一次会议决议

• 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董事会

2013 年9 月24 日

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附件：公司董事长、副董事长及高级管理人员简历

林超群 女士，加拿大籍华人，出生于1979 年10 月，本科学历。现任顾地科 技股份有限公司董事长、总经理、广东伟雄集团有限公司董事长、广东顾地塑胶 有限公司董事、广东松本电工电器有限公司董事长、开平松本绿色板业有限公司 董事、广东松本绿色板业股份有限公司董事长、深圳市松本先天下科技发展有限 公司董事长、佛山市顺德区松本照明有限公司董事、佛山市顺德区伯涛房产有限 公司董事长、马鞍山顾地塑胶有限公司董事、河南顾地塑胶有限公司董事、佛山 市青年商会副会长、顺德民营企业投资商会常务理事。

林超群女士系公司实际控制人之一，截至本公告日，林超群女士与林伟雄、 邱丽娟、林超明、林昌华、林昌盛通过广东顾地塑胶有限公司共同间接持有本公 司股票71213400 股，与公司持股 5%以上的其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的 惩戒。不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。

张振国 先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1955 年2 月，本科学 历，正高职高级工程师，享受国务院颁发的政府特殊津贴，全国五一劳动奖章获 得者，鄂州市人大代表。张振国先生曾任湖北塑料电线厂技术厂长、厂长、鄂丰 模具有限公司总经理、鄂丰集团董事长、总经理、湖北顾地塑胶有限公司总经理； 曾多次荣获湖北省优秀企业家、优秀民营企业家称号；现任顾地科技股份有限公 司董事、副董事长、马鞍山顾地塑胶有限公司董事长、河南顾地塑胶有限公司董 事长、邯郸顾地塑胶有限公司董事长、鄂州正源科技有限公司董事长、湖北长鑫 铸业有限公司董事长、湖北振源生物科技有限公司董事长、鄂州市银山生态园有 限公司董事长、湖北省企业家协会副会长、鄂州市企业家协会会长。

截至本公告日，张振国先生持有本公司股票15420000 股，与公司控股股东、 实际控制人、持股 5%以上的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不存在 《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所 规定的不适合担任董事的情形。

孙志军 先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1955 年9 月，本科学 历，高级工程师，中国氯碱工业协会专家委员会专家。曾任潍坊亚星集团有限公 司董事、副总经理；现任顾地科技股份有限公司董事、常务副总经理、北京顾地 塑胶有限公司执行董事、总经理，中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会常 务理事，北京塑料工业协会副理事长。

截至本公告日，孙志军先生持有本公司股票1056600 股，与公司控股股东、 实际控制人、持股 5%以上的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不存在 《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所 规定的不适合担任高级管理人员的情形。

沈朋 先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1972 年8 月，本科学历。 沈朋先生曾任广东顺德顾地塑料异型材厂商务代表、区域经理、重庆顾地塑胶电 器有限公司副总经理；现任顾地科技股份有限公司董事、副总经理、重庆顾地塑 胶电器有限公司董事长、总经理、甘肃顾地塑胶有限公司董事长、总经理、重庆 市建筑材料协会副会长、重庆市广东商会名誉会长、重庆市青年企业家协会副会

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长、重庆消防协会第二届理事会理事、重庆仲裁委员会仲裁员、重庆市青联委员、 重庆市工商联常委、璧山县人大代表、璧山县工商联副主席。

截至本公告日，沈朋先生持有本公司股票5256000 股，与公司控股股东、实 际控制人、持股 5%以上的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最 近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不存在 《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所 规定的不适合担任高级管理人员的情形。

付志敏 先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1970 年1 月，本科学 历，橡塑工程师，中国塑料加工工业协会专家。付志敏先生曾任广东顾地塑胶有 限公司研发中心主任；现任顾地科技股份有限公司副总经理、重庆顾地塑胶电器 有限公司董事、副总经理、甘肃顾地塑胶有限公司董事、邯郸顾地塑胶有限公司 总经理、中国塑料加工工业协会管道专业委员会副秘书长、重庆市塑料工业协会 会长。

截至本公告日，付志敏先生持有本公司股票5256000 股，与公司控股股东、 实际控制人、持股 5%以上的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不存在 《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所 规定的不适合担任高级管理人员的情形。

林昌华 先生，加拿大籍华人，出生于1982 年1 月，本科学历。现任顾地科 技股份有限公司董事、副总经理、佛山顾地塑胶有限公司总经理、广东伟雄集团 有限公司董事、广东顾地塑胶有限公司董事、佛山高明顾地塑胶有限公司、佛山 市顺德区松本照明有限公司董事长、佛山市高明区正野电器实业有限公司董事、 广东松本绿色板业股份有限公司董事。

林昌华先生系公司实际控制人之一，截至本公告日，林昌华与林伟雄、邱丽 娟、林超群、林超明、林昌盛通过广东顾地塑胶有限公司共同间接持有本公司股 票71213400 股，与公司持股 5%以上的其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。

张文昉 先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1984 年9 月，硕士学 历，EMBA 在读。张文昉先生曾任湖北顾地塑胶有限公司贸易发展部部长、总经 理助理；现任顾地科技股份有限公司副总经理。

截至本公告日，张文昉先生持有本公司股票2592000 股，与公司持股 5%以 上的董事张振国为父子关系，与公司持股 5%以上的其他董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所的惩戒。不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作 指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。

王汉华 女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1957 年12 月，大专学 历，会计师，高级经济师。王汉华女士曾任鄂州市三山湖养殖场会计、湖北塑料 电线厂财务科长、企管办主任、湖北万通塑胶有限公司副总经理、鄂丰集团财务 负责人、湖北顾地塑胶有限公司副总经理、财务负责人；现任顾地科技股份有限 公司财务总监、北京顾地塑胶有限公司监事、佛山顾地塑胶有限公司监事。

截至本公告日，王汉华女士持有本公司股票2892000 股，与公司控股股东、 实际控制人、持股 5%以上的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，

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最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不存在 《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所 规定的不适合担任高级管理人员的情形。

王宏林 先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1971 年10 月，本科学 历，注册会计师、注册资产评估师。王宏林先生曾任中原无线电厂会计、北京京 华信托投资公司武汉证券营业部财务主管、山东嘉达纺织有限公司财务总监、厦 门厦工机械股份有限公司证券部副经理；现任顾地科技股份有限公司副总经理、 董事会秘书。

截至本公告日，王宏林先生持有本公司股票312000 股，与公司控股股东、 实际控制人、持股 5%以上的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不存在 《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所 规定的不适合担任高级管理人员的情形。

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