GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Sep 25, 2013

证券代码：002694

证券简称：顾地科技

公告编号：编号：【2013-041】

顾地科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议通知 于2013 年9 月18 日已通过专人送达、电话、传真和电子邮件的方式发出，会议 于2013 年9 月24 日（星期二）以现场表决的方式召开。会议应参会监事3 名， 实际参会董事3 名，会议由赵侠女士主持，符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规、规范性文件和《顾地科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况：

• 1、审议并通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

公司第二届监事会成员已由2013 年第一次临时股东大会和职工代表大会 选举产生，根据《公司章程》规定，选举赵侠女士为公司监事会主席，任期三年， 与公司第二届监事会任期一致。

赵侠女士简历详见2013 年9 月4 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告（公告编号：2013-037）。

表决结果：赞成3 票、反对0 票、弃权0 票。

三、 备查文件

• 1、公司第二届监事会第一次会议决议

• 2、深交所要求的其他文件 特此公告。

顾地科技股份有限公司 监事会 2013 年 9 月 24 日