GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Sep 25, 2013

顾地科技股份有限公司独立董事

关于聘任高级管理人员的独立意见

顾地科技股份有限公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司 高级管理人员的议案》。根据公司所提供的有关材料，按照《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们作为顾地科技股份有限公司的独 立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第一次 会议《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表如下意见：

• 1、董事会在对聘任经营层人员进行审议和表决的过程中，严格遵循相关法律法 规和《公司章程》的规定，聘任程序合法、合规。

2、经审阅个人履历，未发现有违反《公司法》和《公司章程》的情况，公司前 任总经理张振国先生因身体原因不再续任公司总经理职务，同意董事会聘任林超 群为公司总经理，聘任孙志军为公司常务副总经理，沈朋、付志敏、林昌华、张 文昉、王宏林为公司副总经理，王汉华为公司财务总监，聘任王宏林为公司董事 会秘书。

• 3、上述受聘人员具备相关专业知识和相应决策、监督、协调能力，能够胜任相 关职责的要求，同意董事会表决结果。

顾地科技股份有限公司

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（本页无正文，为《顾地科技股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的 独立意见》之签字页）

独立董事：

张敦力（签字）：____________ 廖正品（签字）：____________

战颖（签字）：____________

年月日

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