GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Sep 2, 2013

证券代码：002694 股票简称：顾地科技 编号：【2013-033】

顾地科技股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议 书面通知于2013 年8 月25 日已通过专人送达、传真和电子邮件的方式发出，会 议于2013 年8 月30 日（星期五）在湖北省鄂州市吴都大道9 号公司会议室召开。 会议应参会董事9 名，实际参会董事9 名，符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规、规范性文件和《顾地科技股份有限公司章程》的有关规定。

本次董事会会议由董事长林超群主持。

二、 董事会会议审议情况：

1、审议并通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名林超群、张振国、邱丽娟、 沈朋、孙志军、林昌华等六人（简历附后）为第二届董事会非独立董事候选人； 本议案尚需提交至股东大会审议，并采用累积投票制选举，提请股东大会表 决审议。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议并通过了《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名张敦力、廖正品、战颖等三 人（简历附后）为第二届董事会独立董事候选人。

本议案尚需提交至股东大会审议，并采用累积投票制选举，其中独立董事候 选人须报深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会表决审议。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票

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3、审议并通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》 表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票

4、审议并通过了《关于顾地科技董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 的议案》

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 5、 审议并通过了《关于召开公司2013 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案具体内容详见2013 年9 月3 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上的顾地科技股份有限公司《关于 召开公司2013 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2013-034）

三、 备查文件

• 1、公司第一届董事会第二十三次会议决议

• 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董事会

2013 年8 月30 日

附件：第二届董事会董事候选人简历

林超群 女士，加拿大籍华人，出生于 1979 年 10 月，本科学历。现任本公司董 事长、伟雄集团董事长、总裁、广东顾地董事、松本电工董事长、总经理、开平 松本板业董事、广东松本板业董事长、松本科技董事长、松本照明董事、伯涛房 产董事长、总经理、马鞍山顾地董事、河南顾地董事、佛山市青年商会副会长、 顺德民营企业投资商会常务理事。拟任本公司第二届董事会非独立董事。

张振国 先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1955 年 2 月，本科学历， 正高职高级工程师，享受国务院颁发的政府特殊津贴，全国五一劳动奖章获得者， 鄂州市人大代表。张振国先生曾任湖北塑料电线厂技术厂长、厂长、鄂丰模具有 限公司总经理、鄂丰集团董事长、总经理、湖北顾地塑胶有限公司总经理；曾多 次荣获湖北省优秀企业家、优秀民营企业家称号；现任本公司董事、总经理、马

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鞍山顾地董事长、河南顾地董事长、邯郸顾地董事长、正源科技董事长、长鑫铸 业董事长、振源生物董事长、银山生态园董事长、湖北省企业家协会副会长、鄂 州市企业家协会会长。拟任本公司第二届董事会非独立董事。

邱丽娟 女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1953 年 11 月。邱丽娟女 士曾任顺德市顾地防火塑料异型材实业有限公司董事、顺德市顾地塑料制品有限 公司董事、顺德顾地电器有限公司董事、顺德顾地塑胶有限公司董事、广东顾地 总经理；现任本公司董事、重庆顾地董事、邯郸顾地董事、佛山顾地董事长、伟 雄集团董事、广东顾地董事长、松本电工董事、高明顾地董事长、总经理、松本 科技总经理、广东松本板业董事。拟任本公司第二届董事会非独立董事。

沈朋 先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1972 年 8 月，本科学历。 沈朋先生曾任广东顺德顾地塑料异型材厂商务代表、区域经理、重庆顾地副总经 理；现任本公司董事、副总经理、重庆顾地董事长、总经理、甘肃顾地董事长、 总经理、重庆市建筑材料协会副会长、重庆市广东商会名誉会长、重庆市青年企 业家协会副会长、重庆消防协会第二届理事会理事、重庆仲裁委员会仲裁员、重 庆市青联委员、重庆市工商联常委、璧山县人大代表、璧山县工商联副主席。拟 任本公司第二届董事会非独立董事。

孙志军 先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1955 年 9 月，本科学历， 高级工程师，中国氯碱工业协会专家委员会专家。曾任潍坊亚星集团有限公司董 事、副总经理；现任本公司副总经理、北京顾地执行董事、总经理，中国塑料加 工工业协会塑料管道专业委员会常务理事，北京塑料工业协会副理事长。拟任本 公司第二届董事会非独立董事。

林昌华 先生，加拿大籍华人，出生于 1982 年 1 月，本科学历。现任本公司董 事、佛山顾地总经理、伟雄集团董事、广东顾地董事、高明顾地董事、松本照明 董事长、佛山正野电器董事、广东松本板业董事。拟任本公司第二届董事会非独 立董事。

张敦力 先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1971 年 11 月，博士研究 生学历，教授，博士生导师。曾任中南财经政法大学副教授、硕士生导师、系副 主任、主任、硕导组副组长、组长；现任本公司独立董事、中南财经政法大学教 授、博士生导师、会计学院副院长、武汉光迅科技股份有限公司独立董事、武汉 凡谷电子技术股份有限公司独立董事、武汉华中数控股份有限公司独立董事。拟 任本公司第二届董事会独立董事。

廖正品 先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1940 年 12 月，本科学历， 高级工程师。曾任轻工业部塑料局工程师、高级工程师、处长、中国塑料加工工 业协会副会长兼秘书长、会长；现任本公司独立董事、中国塑料加工工业协会第 六届理事会名誉理事长、全国塑料制品标准化技术委员会主任委员、中国塑料加 工工业协会专家委员会主任、亚洲塑胶再生资源控股有限公司独立董事、山东同 大海岛新材料股份有限公司独立董事、山东英科环保再生资源股份有限公司独立 董事。拟任本公司第二届董事会独立董事。

战颖 女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1971年12月，中国人民大 学博士，清华大学博士后，高级注册企业风险管理师、高级风险评估师。曾任职 于湘财证券、北京佛恩斯国际经济研究所，现任中航动力控制股份有限公司独立 董事、广州智光电气股份有限公司独立董事、湖南华自科技股份有限公司独立董 事、北京佛恩斯国际投资有限公司总经理。拟任本公司第二届董事会独立董事。

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