GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Sep 2, 2013

顾地科技股份有限公司独立董事 关于董事会换届选举事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《顾地科技股份有 限公司章程》、《顾地科技股份有限公司董事会议事规则》、《顾地科技股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，作为顾地科技股份有限 公司（以下简称“公司”）的独立董事,我们对公司董事会换届选举事项发表独立 意见如下：

一、关于董事会换届选举的独立意见 。

1. 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们认为第一届董事会董 事在履职期间遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，符合相关法律法规及《公司章 程》的有关规定及公司运作的需要，现因任期届满进行换届选举。

2. 经公司董事会审议，提名林超群、张振国、邱丽娟、沈朋、孙志军、林 昌华六人为第二届董事会非独立董事候选人；经董事会审议，提名张敦力、廖正 品、战颖三人为公司第二届董事会独立董事候选人。公司董事会换届选举的董事 候选人提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本 次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基 础上进行的，并已征得被提名人书面同意。

3. 经审阅上述 9 位董事候选人的履历及提交的文件资料，我们认为 9 名董 事候选人符合上市公司董事、独立董事任职资格的规定，未发现其不得担任公司 董事、独立董事的情形，不存在被证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情 况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，均具备担任公司董 事、独立董事的资格和能力。

基于以上审查结果，我们同意公司第二届董事会非独立董事、独立董事候选 人的提名，并同意将《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于 选举公司第二届董事会独立董事的议案》提交 2013 年第一次临时股东大会审议

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1

表决。

（以下无正文）

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2

（本页无正文，为《顾地科技股份有限公司独立董事关于董事会换届选举事项 的独立意见》之签字页）

独立董事：

廖正品（签字）：____________ 张敦力（签字）：____________

黄 锐（签字）：____________

年 月 日

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3