GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Sep 2, 2013

证券代码：002694

证券简称：顾地科技

公告编号：编号：【2013-035】

顾地科技股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议通 知于2013 年8 月25 日已通过专人送达、电话、传真和电子邮件的方式发出，会 议于2013 年8 月30 日（星期五）以现场表决的方式召开。会议应参会监事3 名，实际参会董事3 名，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范 性文件和《顾地科技股份有限公司章程》的有关规定。

本次监事会会议由监事会主席赵侠主持。

二、 监事会会议审议情况：

1、审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》:

公司第一届监事会任期将于2013 年9 月17 日届满，根据《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《顾地科技股份有限公司章程》的 有关规定，将按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会经过资格审查， 监事会同意由股东提名的赵侠、何建芳两人（简历附后）为公司第二届监事会股 东代表监事候选人，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事鲁树名共同 组成公司第二届监事会。

上述股东代表监事候选人及职工代表大会选举产生的职工代表监事最近两 年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二 分之一。

单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：赞成3 票、反对0 票、弃权0 票。

此项议案尚需提交至公司股东大会审议。

2、审议并通过了《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》:

监事会经审议认为：公司使用闲置募集资金购买银行理财产品符合《上市公 司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板 信息披露业务备忘录第29 号：募集资金使用》等相关法律法规、规范性文件的 规定，在保证流动性和资金安全的前提下实施，有利于提高公司资金的使用效率， 增加公司资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益， 不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司使用不超过 8000 万元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品。

表决结果：赞成3 票、反对0 票、弃权0 票。

三、 备查文件

• 1、公司第一届监事会第十一次会议决议

• 2、深交所要求的其他文件 特此公告。

顾地科技股份有限公司

监事会

2013 年 8 月 30 日

附件：股东监事候选人简历

赵侠 女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1970年7月，本科学历， 轻化高分子材料高级工程师。曾任广东顾地生产技术经理，高明顾地副总经理； 现任本公司监事会主席、佛山顾地副总经理、佛山市高明区塑料协会副会长、佛 山市高明区工商联合会执行委员。拟任第二届监事会监事。

何建芳 女士,中国国籍，无永久境外居留权，出生于1971年10月,大专学历, 经济师，会计师。曾任广东伟雄集团有限公司会计、财务经理,现任广东伟雄集 团有限公司财务副总监。拟任第二届监事会监事。