GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Jul 29, 2013

证券代码：002694 股票简称：顾地科技 编号：【2013-025】

顾地科技股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议 的通知于2013 年7 月21 日已通过专人送达、电话、传真和电子邮件的方式发出， 会议于2013 年7 月27 日以现场结合通讯的方式召开。会议应参会董事9 人，实 际参会董事9 人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。本次董事会会议由董事长林超群主持，经与会董事 审议，会议表决通过了以下议案：

一、 审议并通过了《关于对控股子公司马鞍山顾地塑胶有限公司增资的议

同意控股子公司马鞍山顾地塑胶有限公司将注册资本由人民币3000 万元增 加至人民币5000 万元，本公司拟认缴马鞍山顾地新增加的注册资本人民币1400 万元，董大洋认缴马鞍山顾地新增加的注册资本人民币600 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过了《关于控股子公司甘肃顾地塑胶有限公司增加产能的议

同意控股子公司甘肃顾地塑胶有限公司投入352 万元购置地暖管、PE 给水 管、HDPE 波纹管、PP-R 双管、PVC-U 双排水管等生产线6 条（2013 年度投资计 划外），新增产能5056 吨，资金由甘肃顾地自筹解决。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议并通过了《关于聘任子公司总经理的议案》

同意张振国先生辞去马鞍山顾地塑胶有限公司总经理职务，聘任董大洋先生 为马鞍山顾地塑胶有限公司总经理；

同意张振国先生辞去河南顾地塑胶有限公司总经理职务，聘任李进新先生为 河南顾地塑胶有限公司总经理。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议并通过了《关于<顾地科技关键业务管控手册（试行）>的议案》 为完善公司授权审批制度，提高审批效率，公司制定了《顾地科技关键业务 管控手册（试行）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

顾地科技股份有限公司

董事会

2013 年7 月27 日