GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Apr 19, 2013

证券代码：002694 股票简称：顾地科技 编号：【2013-016】

顾地科技股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议的 通知于2013 年4 月10 日已通过专人送达、电话、传真和电子邮件的方式发出， 会议于2013 年4 月18 日以通讯+现场的方式召开。会议应参会董事9 人，实际 参会董事9 人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。本次董事会会议由林超群主持，经与会董事审议，会 议表决通过了以下议案：

二、 审议并通过了《关于受让甘肃顾地塑胶有限公司股权的议案》

本公司全资子公司重庆顾地塑胶电器有限公司（以下简称“重庆顾地”）持 有甘肃顾地塑胶有限公司（以下简称“甘肃顾地”）84%股权。截至 2012 年 12 月 31 日，甘肃顾地注册资本为 5000 万元，实收资本为 5000 万元，经审计的总 资产为 14，745.14 万元，经审计的净资产 5，153.31 万元，2012 年度实现营业 收入 7190.99 万元，净利润 192.19 万元。

为推行扁平化管理，减少管理级次，提升管理效率，公司决定受让全资子公 司重庆顾地持有的甘肃顾地 84%股权，受让价格为以甘肃顾地截至 2012 年 12 月 31 日经审计的账面净资产 51,533,064.15 元对应其 84%股权折算的金额 43,287,773.89 元。本次股权转让完成后，重庆顾地不再持有甘肃顾地的股权，本 公司持有甘肃顾地 84%的股权。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

本次受让股权为公司合并报表范围内的子公司股权调整，对公司未来财务状 况和经营成果不构成直接影响。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议并通过了《顾地科技股份有限公司2013 年第一季度报告》

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《顾地科技股份有限公司2013 年第一季度报告》的全文同时刊载于巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)；正文同时刊载于《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议并通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及 其变动管理制度>的议案》

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

顾地科技《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2013

年4 月）》同时刊载于巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn )。

顾地科技股份有限公司

董事会

2013 年4 月18 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==