GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Jan 21, 2013

证券代码：002694 股票简称：顾地科技 编号：【2013-001】

顾地科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议的 通知于2013 年1 月14 日已通过电话、传真和电子邮件的方式发出，会议于2013 年1 月21 日以通讯的方式召开。会议应参会董事9 人，实际参会董事9 人，符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。本次董事会会议由林超群主持，经与会董事审议，会议表决通过了以下 议案：

一、审议并通过了《顾地科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过了《顾地科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究

制度》

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议并通过了《关于聘任内审部门负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名，决定聘任刘贤才先生为公司内部审计部门负

责人，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会对公司聘任内审部门负责人的审核意见具体内容详 见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

《顾地科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》、《顾地科技股份 有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》内容详见巨潮资讯网。 （http://www.cninfo.com.cn）

顾地科技股份有限公司

董事会

2013 年1 月21 日