GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Dec 7, 2012

证券代码：002694 股票简称：顾地科技 编号：【2012-014】

顾地科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议的 通知于2012 年12 月1 日已通过专人送达、电话、传真和电子邮件的方式发出， 会议于2012 年12 月7 日以现场结合通讯的方式召开。会议应参会董事9 人，实 际参会董事9 人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。本次董事会会议由林超群主持，经与会董事审议， 会议表决通过了以下议案：

一、 审议并通过了《关于以2012 年首次公开发行募集资金置换预先已投入 募集资金投资项目的自筹资金的议案》

根据《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《公司募集资金管理制度》的相关规定，同意公司用募集资金9,116.54 万元置换公司预先已投入募集资金投资项目“年产43,000 吨管道基地建设项目” 的自筹资金9,116.54 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金的独立意见的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于以2012 年首次公开发行募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金的议案》的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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二、审议并通过了《关于对全资子公司重庆顾地塑胶电器有限公司增资的 议案》

同意公司对全资子公司重庆顾地塑胶电器有限公司增资人民币2000 万元。 本次增资完成后，重庆顾地塑胶电器有限公司的注册资本由4000 万元变更为 6000 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议并通过了《关于公司在湖北生产基地投资建设太阳能屋顶电站项 目的议案》

同意公司在湖北生产基地（股份公司母公司）投资建设太阳能屋顶电站项目： 该项目设计总装机容量为4929.4 千瓦，项目总投入为5480.5 万元，年发电量约 为444 万度，项目经营期25 年。该项目的建设能充分利用湖北生产基地厂房屋 面资源，年节标准煤数量： 1553 吨，减排指标： CO2 量 3814.67 吨， SO2 量 35.62 吨， Nox 量 30.61 吨，烟尘量 14.86 吨。项目资金来源为申请财政补贴为 5.5 元 /W ，其余资金为公司自有资金，所得税前投资回收期为 9.45 年，所得税 后投资回收期为 10.53 年。该项目建设期为 6 个月，在项目被列入国家金太阳示 范项目后将给公司带来较好收益；同意授权公司经营层办理与该项目相关的具体 事宜，包括但不限于项目申报、在项目被列入国家金太阳示范项目后建设实施项 目等。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议并通过了《关于授权公司经营层购买土地的议案》

同意公司依法购买位于鄂州经济开发区公司新基地邻接的国有土地使用权 70 亩，用于建设员工活动中心、职工公寓、职工宿舍及专家楼；同意授权公司 经营层办理相关事宜，包括但不限于办理上述土地的招拍挂、签订土地出让合同

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等。公司后续购买该项土地的决策将另行履行审议程序和信息披露义务。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

顾地科技股份有限公司

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2012 年12 月7 日

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