GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Sep 11, 2012

• 证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号： 【2012 001】

顾地科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于 2012 年 9 月 8 日在公司会议室召开。本次会议通知已于 2012 年 9 月 3 日以专人送达、 邮件、电话等方式送达公司 9 名董事。会议由公司董事长林超群女士召集并主持， 本次应出席会议董事 9 名，实际出席董事 9 名：现场出席会议董事 8 名，董事袁 志敏以电话通讯方式出席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经过审议、表决，本次会议通过了如 下决议：

1、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司因首次公开发行股票 并上市而增加注册资本并修订〈公司章程（草案）〉的议案》。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]927 号”文核准及深圳证券交 易所“深证上[2012]267 号”文批准，公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)3,600 万股，相关资金已经中勤万信会计师事务所有限公司审验，并出具了勤 信验字[2012]1007 号《验资报告》予以确认公司因公开发行股票注册资本增加 3,600 万元，公开发行股票后公司的注册资本总额为 14,400 万元。

公司于 2012 年 1 月 28 日召开的 2012 年第一次临时股东大会已授权公司董 事会，根据公司首次公开发行股票并上市情况，相应修改公司章程关于注册资本 和股本的规定，并办理工商变更登记等手续，授权期限为 12 个月。根据股东大 会授权，公司董事会根据公司首次公开发行股票并上市的情况，对《公司章程（草 案）》中涉及股票发行并上市的条款进行修订后形成的文本《顾地科技股份有限 公司章程》将提交工商部门备案。修改后的《公司章程》将刊登于《证券时报》、

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《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案不再提交公司股东大会审议。

2、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于开立募集资金专户及签订 三方监管协议的议案》。

为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易 所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募 集资金管理制度》的规定，公司拟连同国信证券股份有限公司(乙方，下称“国信 证券”)分别与中国农业银行股份有限公司鄂州分行古楼支行、中国银行股份有限 公司鄂州分行、广发银行股份有限公司武汉洪山支行、中国农业银行股份有限公 司重庆璧山青杠支行、深圳发展银行武汉光谷支行等五家银行分别签订《募集资 金三方监管协议》。

详细内容待上述三方监管协议签署后将刊登于《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。

3、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的 议案》，并提请股东大会审议。

因公司全资子公司重庆顾地生产经营流动资金需要，重庆顾地拟定向中国农 业银行股份有限公司重庆璧山青杠支行申请人民币 10000 万元的流动资金借款 和其他授信额度，公司拟为上述授信提供总额不超过人民币 10000 万元的连带责 任保证,实际担保金额、期限等以担保合同为准，具体办理担保时与上述银行签 订担保合同。

因扩大生产新增流动资金需要，公司控股子公司河南顾地塑胶有限公司拟定 向中国银行股份有限公司河南商丘分行申请人民币 1200 万元流动资金借款和其 他授信额度，公司拟为上述授信提供总额不超过人民币 1200 万元的连带责任保 证，实际担保金额、期限等以担保合同为准，具体办理担保时与上述银行签订担 保合同。

本议案尚需提交股东大会审议，内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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4、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的 议案》。

修订后的《内部审计制度》将刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

• 5、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈董事、监事和高级管理 人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的内容详见 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

6、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈接待特定对象调研采访 等相关活动管理制度〉的议案》。

《接待特定对象调研采访等相关活动管理制度》的内容详见《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

• 7、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈内幕信息知情人管理制 度〉的议案》。

《内幕信息知情人管理制度》的内容详见《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

• 8、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈投资者关系管理办法〉 的议案》。

《投资者关系管理办法》的内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈重大信息内部报告制度〉 的议案》。

《重大信息内部报告制度》的内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开顾地科技股份有限 公司2012 年第二次临时股东大会的议案》。

《顾地科技股份有限公司关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知》的 内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯

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网(www.cninfo.com.cn)公告。

特此公告。

顾地科技股份有限公司 董 事 会 2012 年 9 月 10 日

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