GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — AGM Information 2017

Aug 22, 2017

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：【2017-072】

顾地科技股份有限公司

关于召开 2017 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 9 日在《中国证 券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-068）。本次股东大 会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，为进一步保护投资者的合法权益， 现将相关事项通知如下：

一、召开股东大会的基本情况

1、股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会

• 2、召集人：公司第三届董事会

公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股 东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议的召开日期和时间：2017 年 8 月 24 日 13:30

网络投票的日期和时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体日期和时间为 2017 年 8 — — 月 24 日 9:30 11:30，13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 — 网络投票的具体日期和时间为 2017 年 8 月 23 日 15:00 8 月 24 日 15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。

• 6、会议的股权登记日：2017 年 8 月 18 日

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

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截至 2017 年 8 月 18 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：湖北鄂州经济开发区吴楚大道 18 号公司会议室

二、会议审议事项

• 1、审议事项

（1）审议《关于变更公司注册资本、营业范围暨修订<公司章程>的议案》；

• （2）审议《关于修订<顾地科技股份有限公司章程>的议案》；

（3）审议《关于全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司项目 投资的议案》；

（4）审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》；

（5）审议《关于出让公司持有的河南顾地塑胶有限公司和邯郸顾地塑胶有 限公司全部股权的议案》。

2、披露情况

提交本次股东大会审议的事项己经公司第三届董事会第九次会议、第三届董 事会第十次会议、第三届董事会第十二次会议及第三届董事会第十三次会议审议 通过，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。上述议案详见公司于 2017 年 6 月 1 日、 6 月 24 日、7 月 25 日及 8 月 9 日在《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网上刊载的相关公告。

3、本次股东大会审议的事项中第（1）项、第（2）项和第（4）项为特别审 议事项，须出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

以上议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表 决进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以 上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。

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三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票 提案
1.00	《关于变更公司注册资本、营业范围暨修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<顾地科技股份有限公司章程>的议案》	√
3.00	《关于全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司项 目投资的议案》	√
4.00	《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》	√
5.00	《关于出让公司持有的河南顾地塑胶有限公司和邯郸顾地塑胶 有限公司全部股权的议案》	√

四、现场会议登记事项

— — 1、登记时间：2017 年 8 月 23 日 9:00 11:30，13:00 16:30。

2、登记地点：湖北鄂州经济开发区吴楚大道 18 号公司董秘办

3、登记方式：

现场登记；通过信函或者传真方式登记。

4、登记要求

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股 东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续； 委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件 2）、 委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡 办 理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详 见附件 2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）股东亦可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，如以信函方式请 在信封上注明“股东大会”字样，以便确认登记，信函或传真请于 2017 年 8 月 23 日 16:30 前送达公司，信函或传真以抵达公司的时间为准。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

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统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其他事项

（1）联系方式

联 系 人：张东峰 王瑰琦

联系电话：0711-3613185 联系传真：0711-3613185

公司地址：湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18 号

邮编：436099

（2）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证 明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

• （3）本次股东大会的现场会议会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、

• 交通费用。

七、备查文件

• 1、公司第三届董事会第九次会议决议；

• 2、第三届董事会第十次会议决议；

• 3、第三届董事会第十二次会议决议；

• 4、第三届董事会第十三次会议决议；

• 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

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2017 年 8 月 22 日

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附件1：

顾地科技股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362694

• 2、投票简称：顾地投票

• 3、填报表决意见 本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：

• 同意、反对、弃权。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• —

• 1、投票时间：2017 年 8 月 24 日的交易时间，即 9:30 11:30，13:00 15:00；

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网络投票系统开始投票的时间为 2017 年 8 月 23 日（现场股东大会 召开前一日）15:00，结束时间为 2017 年 8 月 24 日（现场股东大会结束当日） 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

顾地科技股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托（ ）先生/女士代表本人（本公司）出席顾地科技股份有限 公司 2017 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。本授权委托书的有效期： 自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人签名（或盖章）：

委托人持股数： 股

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

委托人股票账号：

委托日期：2017 年 月 日

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于变更公司注册资本、营业范围暨修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<顾地科技股份有限公司章程>的议案》	√
3.00	《关于全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司项 目投资的议案》	√
4.00	《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》	√
5.00	《关于出让公司持有的河南顾地塑胶有限公司和邯郸顾地塑 胶有限公司全部股权的议案》	√

注意事项：

• 1、请用正楷填上您的全名（须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章。

• 2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。

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• 3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

• 4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。

• 5、请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能

• 表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效。

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