GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — AGM Information 2017

Mar 21, 2017

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：【2017-027】

顾地科技股份有限公司

关于召开 2016 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2017 年 4 月 13 日 13:30 在湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18 号公司会议室召开公司 2016 年年度股东大 会，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规 定，现将相关事项通知如下：

一、召开股东大会的基本情况

1、会议时间：

现场会议的召开时间：2017 年 4 月 13 日 13:30

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 4 月 13 日 9：30-11:30，13:00-15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 4 月 12 日 15:00-2017 年 4 月 13 日 15:00

• 2、股权登记日：2017 年 4 月 7 日

• 3、现场会议召开地点：湖北鄂州经济开发区吴楚大道 18 号公司会议室

• 4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：现场投票与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加本次股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可 以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。

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二、股东大会审议事项

• 1、审议《2016 年度董事会工作报告》

• 2、审议《2016 年度监事会工作报告》

• 3、审议《2016 年度财务决算报告》

• 4、审议《2016 年年度报告全文及摘要》

• 5、审议《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

6、审议《2017 年度财务预算报告》

• 7、审议《2016 年度利润分配预案》

• 8、审议《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》

• 9、审议《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

公司独立董事已经向董事会提交了《2016 年度独立董事述职报告》，并将 在 2016 年年度股东大会上做述职报告。

以上议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表 决进行单独计票并公开披露。

三、出席股东大会的对象

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截至股权登记日 2017 年 4 月 7 日 15:00 收市后，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东因故不能到会的，可委 托代理人出席，该代理人可不必是公司股东；

3、公司聘请的见证律师。

四、本次股东大会现场会议的登记事项

1、登记时间：2017 年 4 月 12 日 9:00-11:30，13:00-16:30。

（1）法人股东应当有法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表 人出席会议的，应当持法人股东营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人 身份证明书、本人有效身份证和法人股东股票账户卡到公司办理登记；由法定代 表人委托代理人出席会议的，代理人应当持法人股东营业执照复印件（加盖公司 公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件二）和法人股 东股票账户卡到公司登记。

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（2）个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股票账户卡至公 司登记；委托代理人出席会议的，除上述个人股东有效身份证及股票账户卡外， 代理人还应当出示代理人本人有效身份证、个人股东依法出具的授权委托书（见 附件二）。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（标准格式见附件一），在来信 或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证 及股东帐户复印件，信封上请注明"股东大会"字样。

2、登记地点：鄂州经济开发区吴楚大道 18 号顾地科技股份有限公司董秘办

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，对网络投票的相关事宜进行具体说明如 下：

（一） 通过深交所交易系统投票的程序：

• 1、投票代码：362694

• 2、投票简称：顾地投票

3、 投票时间：2017 年 4 月 13 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00

• 4、在投票当日，“顾地投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审

• 议的议案总数；

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 代表议案 2，依次类推。每一个议案应以相应的委托价格分 别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表 1 股东大会议案对应 “ 委托价格 ” 一览表

序 号	议案名称	委托价格
总议案		100元
议案1	2016年度董事会工作报告	1.00元
议案2	2016年度监事会工作报告	2.00元
议案3	2016年度财务决算报告	3.00元

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议案4	2016年年度报告全文及摘要	4.00元
议案5	2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告	5.00元
议案6	2016年度利润分配预案	6.00元
议案7	2017年度财务预算报告	7.00元
议案8	关于续聘公司2017年度审计机构的议案	8.00元
议案9	关于增加公司注册资本暨修订《公司章程》的议案	9.00元

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票 制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表 2 表决意见对应 “ 委托数量 ” 一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的， 以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表 决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的 表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总 议案的表决意见为准。

（5）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式， 如果重复投票，以第一次投票为准；

（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（7）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理， 视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 4 月 12 日（现场股东大会召 开前一日）15:00，结束时间为 2017 年 4 月 13 日（现场股东大会结束当日）15:00；

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。

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• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

• 1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交

• 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

六、 联系方式

联 系 人：张东峰 王瑰琦 － 联系电话：0711 3350050 － 联系传真：0711 3350621 邮编：436099

七、其他事项

• 1、本次股东大会的现场会议会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、

• 交通费用；

• 2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、

• 持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

顾地科技股份有限公司

董 事 会 2017 年 3 月 21 日

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附件一：

回 执

截至 2017 年 4 月 7 日，本单位/人持有顾地科技股份有限公司股票 股，拟参加公司 2016 年年度股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名（签字盖章）：

出席人姓名： 身份证号码：

联系电话：

年 月 日

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附件二：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人/本单位出席 2017 年 4 月 13 日 召开的顾地科技股份有限公司 2016 年年度股东大会，并代表本人/本单位依照以 下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受 托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果 由我本人/本单位承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议 案 名 称	同意	反对	弃权
1	2016年度董事会工作报告
2	2016年度监事会工作报告
3	2016年度财务决算报告
4	2016年年度报告全文及摘要
5	2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
6	2016年度利润分配预案
7	2017年度财务预算报告
8	关于续聘公司2017年度审计机构的议案
9	关于增加公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

（说明：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如 欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案， 请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或 “弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效。2、授权 委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）

委托人姓名：

身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股票账户：

受托人姓名：

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身份证号码：

受托人签名：

委托人（单位）签字（盖章）：

委托日期： 年 月 日

委托期限至： 年 月 日

签署日： 年 月 日

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