GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — AGM Information 2016

Nov 22, 2016

证券代码：002694

证券简称：顾地科技

编号：【2016-120】

顾地科技股份有限公司

关于召开2016 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016 年12 月8 日（星期 四）13:30 在湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18 号公司会议室召开公司2016 年第四次临时股东大会，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等有关规定，现将相关事项通知如下：

一、召开股东大会的基本情况

1.会议时间： 现场会议的召开时间：2016 年12 月8 日下午13:30； 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016 年12 月8 日9：30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016 年12

• 月7 日15:00-2016 年12 月8 日15:00；

• 2.股权登记日：2016 年12 月5 日；

• 3.现场会议召开地点：湖北鄂州经济开发区吴楚大道18 号公司会议室； 4.会议召集人：公司董事会；

• 5.会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开；

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

1. 参加本次股东大会的方式：

本次会议采取现场投票、网络投票以及独立董事投票权征集相结合的方式。 本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会提供征集投票权方式，独立董事赵怀亮先生作为征集人征集股东 投票权，具体内容请参加公司于2016 年11 月23 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》和《证券时报》上的《独立董事关 于公司2016 年限制性股票激励计划公开征集委托投票权的公告》（公告编号： 2016-121）。

公司股东应选择三种投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。

二、股东大会审议事项

• 1、审议《2016 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》；

• 2、审议《2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》；

• 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜

• 的议案》。

上述议案表决通过需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三 分之二以上同意。

本次会议所有议案将对中小投资者表决单独计票。中小投资者指：除单独或 者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人 员以外的其他股东。

三、出席股东大会的对象

• 1.公司董事、监事及高级管理人员；

2.截至股权登记日2016 年12 月5 日15:00 收市后，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东因故不能到会的，可委 托代理人出席，该代理人可不是公司股东；

1. 公司聘请的见证律师。

四、本次股东大会现场会议的登记事项

• 1.登记时间：2016 年12 月7 日上午9:00-11:30,下午13:00-16:30。

• （1）法人股东应当有法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表

• 人出席会议的，应当持法人股东营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人

身份证明书、本人有效身份证和法人股东股票账户卡到公司办理登记；由法定代 表人委托代理人出席会议的，代理人应当持法人股东营业执照复印件（加盖公司 公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件二）和法人股 东股票账户卡到公司登记。

（2）个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股票账户卡至公 司登记；委托代理人出席会议的，除上述个人股东有效身份证及股票账户卡外， 代理人还应当出示代理人本人有效身份证、个人股东依法出具的授权委托书（见 附件二）。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（标准格式见附件一），在来信 或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证 及股东帐户复印件，信封上请注明"股东大会"字样。

3.登记地点：湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18 号顾地科技股份有限公司 董秘办

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，对网络投票的相关事宜进行具体说 明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序：

1、投票代码：362694

• 2、投票简称：顾地投票

3、投票时间：2016 年12 月8 日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00 4、在投票当日，“顾地投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审 议的议案总数；

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分 别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。对于逐项 表决的议案，如议案1 中有多个需表决的子议案，1.00 元代表对议案1 下全部

子议案进行表决，1.01 元代表议案1 中子议案（1），1.02 元代表议案1 中子议 案（2），依此类推。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	以下所有议案	100.00
议案1	《2016 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》	1.00
（1）	限制性股票激励计划的目的	1.01
（2）	限制性股票激励对象的确定依据和范围	1.02
（3）	限制性股票激励计划方案所涉及的标的股票来源和 数量	1.03
（4）	激励对象获授的限制性股票分配情况	1.04
（5）	限制性股票激励计划方案的有效期、授予日、限售期、 解除限售日、禁售期	1.05
（6）	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	1.06
（7）	限制性股票的授予与解除限售条件	1.07
（8）	限制性股票激励计划方案的调整方法和程序	1.08
（9）	限制性股票会计处理及对各期经营业绩的影响	1.09
（10）	实行限制性股票激励计划、授予限制性股票及激励对 象解除限售的程序	1.10
（11）	公司与激励对象各自的权利义务	1.11
（12）	本股权激励计划方案的变更、终止	1.12
（13）	回购注销或调整的原则	1.13
（14）	公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制	1.14
议案2	《2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》	2.00
议案3	《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激 励计划相关事宜的议案》	3.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票 制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

（4）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式， 如果重复投票，以第一次投票为准；

• （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理， 视为未参与投票。

视为未参与投票。	视为未参与投票。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016 年12 月7 日（现场股东大会召 开前一日）15:00，结束时间为2016 年12 月8 日（现场股东大会结束当日）15:00；

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

六、联系方式

联系人：王宏林 王瑰琦 联系电话：0711－3350050

联系传真：0711－3350621

邮编：436099

七、其他事项

• 1.本次股东大会的现场会议会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交

• 通费用；

• 2.出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、

• 持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

顾地科技股份有限公司

董事会 2016 年11 月22 日

回 执

附件一：

截至2016 年12 月5 日，本单位/人持有顾地科技股份有限公司股票 股，拟参加公司2016 年第四次临时股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名（签字盖章）： 出席人姓名： 身份证号码： 联系电话：

年 月 日

附件二：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人/本单位出席2016 年12 月8 日召开的顾地科技股份有限公司2016 年第四次临时股东大会，并代表本人/本 单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体 指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单 位，其后果由我本人/本单位承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东 大会结束。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
议案1	《2016 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》
（1）	限制性股票激励计划的目的
（2）	限制性股票激励对象的确定依据和范围
（3）	限制性股票激励计划方案所涉及的标的股票来源和数
（4）	~~量~~ 激励对象获授的限制性股票分配情况
（5）	限制性股票激励计划方案的有效期、授予日、限售期、 解除限售日、禁售期
（6）	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
（7）	限制性股票的授予与解除限售条件
（8）	限制性股票激励计划方案的调整方法和程序
（9）	限制性股票会计处理及对各期经营业绩的影响
（10）	实行限制性股票激励计划、授予限制性股票及激励对象 解除限售的程序
（11）	公司与激励对象各自的权利义务
（12）	本股权激励计划方案的变更、终止
（13）	回购注销或调整的原则
（14）	公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
议案2	《2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
议案3	《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励 计划相关事宜的议案》

1）对上述议案进行表决时，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方 填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲 投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。投票人只能表明“同 意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决 票无效。

2）授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公 章。

委托人姓名： 身份证号码（或营业执照号码）： 委托人持股数： 委托人股票账户： 受托人姓名： 身份证号码： 受托人签名： 委托人（单位）签字（盖章）： 委托日期： 年 月 日 委托期限至： 年 月 日

签署日： 年 月 日