GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — AGM Information 2016

Aug 26, 2016

证券代码：002694

证券简称：顾地科技

编号：【2016-099】

顾地科技股份有限公司

关于召开2016 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016 年9 月28 日（星期 三）13:30 在湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18 号公司会议室召开公司2016 年第三次临时股东大会，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等有关规定，现将相关事项通知如下：

一、召开股东大会的基本情况

1.会议时间： 现场会议的召开时间：2016 年9 月28 日下午13:30； 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016 年9 月28 日9：30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016 年9 月27 日15:00-2016 年9 月28 日15:00；

• 2.股权登记日：2016 年9 月22 日；

• 3.现场会议召开地点：湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18 号公司会议室； 4.会议召集人：公司董事会；

5.会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开；

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

1. 参加本次股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以 委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。

二、股东大会审议事项

• 1、审议《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

本次股东大会审议事项中涉及影响中小投资者利益的，公司将对中小投资者 的表决进行单独计票并公开披露。

三、出席股东大会的对象

• 1.公司董事、监事及高级管理人员；

2.截至股权登记日2016 年9 月22 日15:00 收市后，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东因故不能到会的，可委 托代理人出席，该代理人可以不是公司股东；

3.公司聘请的见证律师。

四、本次股东大会现场会议的登记事项

1.登记时间：2016 年9 月27 日上午9:00-11:30,下午13:00-16:30。

（1）法人股东应当有法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表 人出席会议的，应当持法人股东营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人 身份证明书、本人有效身份证和法人股东股票账户卡到公司办理登记；由法定代 表人委托代理人出席会议的，代理人应当持法人股东营业执照复印件（加盖公司 公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件二）和法人股 东股票账户卡到公司登记。

（2）个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股票账户卡至公 司登记；委托代理人出席会议的，除上述个人股东有效身份证及股票账户卡外， 代理人还应当出示代理人本人有效身份证、个人股东依法出具的授权委托书（见 附件二）。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（标准格式见附件一），在来信 或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证 及股东帐户复印件，信封上请注明"股东大会"字样。

3.登记地点：湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18 号顾地科技股份有限公司 董秘办

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，对网络投票的相关事宜进行具体说 明如下：

• （一）通过深交所交易系统投票的程序：

• 1、投票代码：362694

• 2、投票简称：顾地投票

• 3、投票时间：2016 年9 月28 日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00 4、在投票当日，“顾地投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审

• 议的议案总数；

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案1。每

• 一个议案应以相应的委托价格分别申报。

议案名称	委托价格
《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》	1.00 元

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票 制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

（4）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式， 如果重复投票，以第一次投票为准；

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，

• 视为未参与投票。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016 年9 月27 日（现场股东大会召 开前一日）15:00，结束时间为2016 年9 月28 日（现场股东大会结束当日）15:00；

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

• 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

（三）网络投票其他注意事项

• 1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交

• 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

六、联系方式

联系人：王宏林 王瑰琦 联系电话：0711－3350050 联系传真：0711－3350621 邮编：436099

七、其他事项

• 1.本次股东大会的现场会议会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交

• 通费用；

• 2.出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、

• 持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

顾地科技股份有限公司

董事会 2016 年8 月26 日

附件一：

回 执

截至2016 年9 月22 日，本单位/人持有顾地科技股份有限公司股票 股，拟参加公司2016 年第三次临时股东大会。

股东账户： 股东单位名称或姓名（签字盖章）： 出席人姓名： 身份证号码： 联系电话：

年 月 日

附件二：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人/本单位出席2016 年9 月28 日召开的顾地科技股份有限公司2016 年第三次临时股东大会，并代表本人/本 单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体 指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单 位，其后果由我本人/本单位承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东 大会结束。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

	序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
			同意	反对	弃权
	1	《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1）对议案1 进行表决时，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填 上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投 票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。投票人只能表明“同意”、 “反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效。 2）授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公 章。

委托人姓名： 身份证号码（或营业执照号码）： 委托人持股数： 委托人股票账户： 受托人姓名： 身份证号码： 受托人签名： 委托人（单位）签字（盖章）： 委托日期： 年 月 日 委托期限至： 年 月 日

签署日： 年 月 日