GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — AGM Information 2015

Mar 30, 2015

证券代码：002694 股票简称：顾地科技 编号：【2015-038】

顾地科技股份有限公司

关于增加2015 年第二次股东大会议案暨召开2015 年第二次股东 大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015 年3 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊登了《顾地科技股份有限公司关于召开2015 年第二次临时股东大会的通知》 （公告编号：2015-029）。

2015 年3 月29 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于补选 董事的议案》和《关于申请注销外商投资企业批准证书并办理相关工商变更登记 的议案》，公司独立董事对《关于补选董事的议案》发表了明确同意的独立意见， 同意将该议案提请公司股东大会审议。全文详见公司指定信息披露媒体《中国证 券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补 选董事的公告》（公告编号：2015-034）、《顾地科技关于申请注销外商投资企业 批准证书并办理相关工商变更登记的公告》（公告编号：2015-036）。

为提高公司决策效率，公司控股股东广东顾地塑胶有限公司（截止2015 年 3 月23 日持有公司 41.13%股份）于2015 年3 月29 日向公司递交《关于提请增 加顾地科技股份有限公司2015 年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议将 《关于补选董事的议案》和《关于申请注销外商投资企业批准证书并办理相关工 商变更登记的议案》作为临时提案提交公司2015 年第二次临时股东大会一并审 议。

根据《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可 以在股东大会召开前提出临时提案并书面提交股东大会召集人。因此，鉴于公司

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控股股东提出的增加股东大会临时提案的程序符合《公司章程》的相关规定，内 容属于股东大会职权范围，公司董事会同意以上提案提交公司2015 年第二次临 时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司于2015 年3 月24 日刊登的《顾地科技股份有 限公司 关于召开2015 年第二次临时股东大会的通知》原定的会议审议事项、会 议召开时间、地点及股权登记日等相关事项均保持不变。

公司董事会就增加议案后的2015 年第二次临时股东大会相关事宜补充通知 如下：

一、 召开股东大会的基本情况

1.会议时间：

现场会议的召开时间：2015 年4 月9 日 下午13:30； 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015 年4 月9 日 9：30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015 年4 月8 日15:00-2015 年4 月9 日15:00；

• 2.股权登记日：2015 年4 月3 日；

• 3.现场会议召开地点：湖北鄂州经济开发区吴楚大道18 号公司会议室；

• 4.会议召集人：公司董事会；

• 5.会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开；

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

1. 参加本次股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以 委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。

二、 股东大会审议事项

• 1、审议《关于公司2015 年度银行融资计划的议案》

• 2、审议《关于公司2015 年度对外担保计划的议案》

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• 3、审议《关于补选董事的议案》

• 4、审议《关于申请注销外商投资企业批准证书并办理相关工商变更登记的 议案》

三、出席股东大会的对象

• 1.公司董事、监事及高级管理人员；

• 2.截至股权登记日2015 年4 月3 日15:00 收市后，在中国证券登记结算有

• 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东因故不能到会的，可委 托代理人出席，该代理人可不必是公司股东；

• 上海市锦天城律师事务所见证律师；

四、本次股东大会现场会议的登记事项

• 1.登记时间：2015 年4 月7 日上午9:00-11:30,下午13:00-16:30。

（1）法人股东应当有法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表 人出席会议的，应当持法人股东营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人 身份证明书、本人有效身份证和法人股东股票账户卡到公司办理登记；由法定代 表人委托代理人出席会议的，代理人应当持法人股东营业执照复印件（加盖公司 公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件二）和法人股 东股票账户卡到公司登记。

（2）个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股票账户卡至公 司登记；委托代理人出席会议的，除上述个人股东有效身份证及股票账户卡外， 代理人还应当出示代理人本人有效身份证、个人股东依法出具的授权委托书（见 附件二）。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（标准格式见附件一），在来信 或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证 及股东帐户复印件，信封上请注明"股东大会"字样。

• 3.登记地点：鄂州经济开发区吴楚大道18 号 顾地科技股份有限公司董秘办 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，对网络投票的相关事宜进行具体说

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明如下：

• （一） 通过深交所交易系统投票的程序：

• 1、投票代码：362694

• 2、投票简称：顾地投票

• 3、 投票时间：2015 年4 月9 日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00

• 4、在投票当日，“顾地投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审

议的议案总数；

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案1,2.00

• 代表议案2，依次类推。每一个议案应以相应的委托价格分别申报。

  • 表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	《关于公司2015 年度银行融资计划的议案》	1.00 元
议案2	《关于公司2015 年度对外担保计划的议案》	2.00 元
议案3	《关于补选董事的议案》	3.00 元
议案4	《关于申请注销外商投资企业批准证书并办理相关工商 变更登记的议案》	4.00 元

• （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制

• 的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

• （4）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，

如果重复投票，以第一次投票为准；

• （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

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（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理， 视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015 年4 月8 日（现场股东大会召 开前一日）15:00，结束时间为2015 年4 月9 日（现场股东大会结束当日）15:00；

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服 务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。

3、股东获取身份认证的具体流程

（1）申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、 “证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位 数字的激活校验码。

（2） 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码 激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通 过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书 的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

4、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

• （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选

择“顾地科技股份有限公司2015 年第二次临时股东大会投票”。

• （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证

• 券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

• （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

• （4）确认并发送投票结果。

• 5、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

• （三）网络投票其他注意事项

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1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

六、 联系方式

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联系电话：0711－3350050 联系传真：0711－3350621 邮编：436099

七、其他事项

• 1.本次股东大会的现场会议会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交

• 通费用；

• 2.出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、

• 持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2015 年3 月29 日

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附件一：

回 执

截至2015 年4 月3 日，本单位/人持有顾地科技股份有限公司股票 股，拟参加公司2015 年第二次临时股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名（签字盖章）： 出席人姓名： 身份证号码： 联系电话：

年 月 日

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附件二：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人 / 本单位出席 2015 年 4 月 9 日召开的顾地 科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会，并代表本人 / 本单位依照以下指示对下列 议案投票。本人 / 本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权， 其行使表决权的意思表示均代表本人 / 本单位，其后果由我本人 / 本单位承担。有效期限：自 本委托书签署日起至本次股东大会结束。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

编号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2015 年度银行融资计划的议案》
2	《关于公司2015 年度对外担保计划的议案》
3	《关于补选董事的议案》
4	《关于申请注销外商投资企业批准证书并办理相关工商 变更登记的议案》

（说明： 1 、如欲投票同意议案，请在 “ 同意 ” 栏内相应地方填上 “√” ；如欲投票反对议案， 请在 “ 反对 ” 栏内相应地方填上 “√” ；如欲投票弃权议案，请在 “ 弃权 ” 栏内相应地方填上 “√” 。 “ ” “ ” “ ” 投票人只能表明 同意 、 反对 或 弃权 一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表 决票无效。 2 、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）

委托人姓名： 身份证号码（或营业执照号码）： 委托人持股数： 委托人股票账户： 受托人姓名： 身份证号码： 受托人签名： 委托人（单位）签字（盖章）： 委托日期： 年 月 日 委托期限至： 年 月 日

签署日： 年 月 日

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