GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — AGM Information 2014

Mar 26, 2014

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：【2014-017】

顾地科技股份有限公司

关于召开 2013 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开股东大会的基本情况

• 1.2013 年年度股东大会的召开时间：2014 年 4 月 18 日 9:30；

• 2.股权登记日：2013 年 4 月 15 日；

• 3.现场会议召开地点：湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18 号公司会议室；

• 4.会议召集人：公司董事会；

• 5.会议方式：现场投票；

• 6.参加本次股东大会的方式：现场参加或者委托出席；

• 7.会议召开的合法、合规性：公司 2013 年年度股东大会会议的召开符合有

• 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、股东大会审议事项

（一）本次会议审议的议案由公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会 第五次会议审议通过后提交，具体内容见 2014 年 3 月 27 日《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

（二）本次股东大会议案

• 1.审议《2013 年度董事会工作报告》

• 2.审议《2013 年度监事会工作报告》

• 3.审议《2013 年度财务决算报告》

• 4.审议《2014 年度财务预算报告》

• 5.审议《2013 年度利润分配预案》

• 6.审议《2013 年度报告全文及摘要》

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• 7.审议《关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案》

• 8.审议《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

• 9.审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、出席股东大会的对象

• 1.公司董事、监事及高级管理人员；

2.截至股权登记日 2014 年 4 月 15 日 15:00 收市后，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东因故不能到会的，可委 托代理人出席，该代理人可不必是公司股东；

1. 上海市锦天城律师事务所见证律师。

四、本次股东大会现场会议的登记事项

1.登记时间：2014 年 4 月 16 日上午 9:00-11:30,下午 13:00-16:30。

• 2.登记方式：

（1）法人股东应当有法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表 人出席会议的，应当持法人股东营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人 身份证明书、本人有效身份证和法人股东股票账户卡到公司办理登记；由法定代 表人委托代理人出席会议的，代理人应当持法人股东营业执照复印件（加盖公司 公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件二）和法人股 东股票账户卡到公司登记。

（2）个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股票账户卡至公 司登记；委托代理人出席会议的，除上述个人股东有效身份证及股票账户卡外， 代理人还应当出示代理人本人有效身份证、个人股东依法出具的授权委托书（见 附件二）。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（标准格式见附件一），在来信 或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证 及股东帐户复印件，信封上请注明"股东大会"字样。

3.登记地点：湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18 号顾地科技股份有限公司 董秘办

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邮政编码：436099 联系电话：0711-3350050 传真：0711-3350621 联系人： 吴建婷 胡旭

五、其他事项

• 1.本次股东大会的现场会议会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交

• 通费用；

• 2.出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议现场，并携带身份证

• 明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、备查文件

• 1．公司第二届董事会第七次会议决议；

• 2．深交所要求的其他文件。

特此公告

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2014 年 3 月 26 日

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附件一：

回 执

截至 2014 年 月 日，本单位（本人）持有顾地科技股份有限公司股票 股，拟参加公司 2013 年度股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名（签字盖章）：

出席人姓名： 身份证号码：

联系电话：

年 月 日

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附件二：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人/本单位出席顾地科技股份有 限公司 2013 年度股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。 本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权， 其行使表决权的后果均同我本人（单位）承担。有效期限：自本委托书签署日起 至本次股东大会结束。

编号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《2013年度董事会工作报告》
2	《2013年度监事会工作报告》
3	《2013年度财务决算报告》
4	《2014年度财务预算报告》
5	《2013年度利润分配预案》
6	《2013年度报告全文及摘要》
7	《关于续聘公司2014年度审计机构 的议案》
8	《2013年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》
9	《关于修订<对外投资管理制度>的 议案》

（说明：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案， “ ” “ ” 请在 反对 栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在 弃权 栏内相应地方填上“√”。 “ ” “ ” “ ” 投票人只能表明 同意 、 反对 或 弃权 一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表 决票无效。2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人证券账户号码： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托人签名： 受托日期及期限： 签署日：2014 年 月 日

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