GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — AGM Information 2013

Mar 15, 2013

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：【2013-010】

顾地科技股份有限公司

关于大股东增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

顾地科技股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2013 年 3 月 2 日刊登《顾 地科技股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知》（详情请查阅 2013 年 3 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

经公司控股股东广东顾地塑胶有限公司（占公司股比 41.07%）提议，将《广 东顾地塑胶有限公司关于提请顾地科技 2012 年年度股东大会授权公司经营管理 层办理相关事宜的临时提案》提请 2013 年 3 月 25 日召开的公司 2012 年年度股 东大会表决。

《广东顾地塑胶有限公司关于提请顾地科技 2012 年年度股东大会授权公司 经营管理层办理相关事宜的临时提案》内容：

顾地科技第一届董事会第十九次会议、公司第一届监事会第八次会议审议通 过了顾地科技《2012 年度利润分配预案》为：以 2012 年末总股本 144，000，0 00 股为基数，每 10 股派发现金红利 5 元(含税)。同时资本公积金转增股本：每 10 股转增 2 股。

现提请公司股东大会授权公司经营管理层在本次利润分配及资本公积转增 股本预案实施完成后，相应修改公司章程有关条款，并办理变更注册资本、修改 公司章程有关条款的报批、工商变更登记等相关事宜。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2013 年3 月15 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

顾地科技股份有限公司

关于召开2012 年年度股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开股东大会的基本情况

• 1.本次股东大会的召开时间：2013 年3 月25 日（星期一）上午9:30；

• 2.股权登记日：2013 年3 月19 日（星期二）；

• 3.现场会议召开地点：湖北省鄂州市吴都大道9 号公司会议室；

• 4.会议召集人：公司董事会；

• 5.会议方式：现场投票。

二、股东大会审议事项

• 1、 审议《2012 年度董事会工作报告》

• 2、 审议《2012 年度监事会工作报告》

• 3、 审议《2012 年度财务决算报告》

4、 审议《2013 年度财务预算报告》

5、 审议《2012 年度利润分配预案》

6、 审议《2012 年度报告全文及摘要》

该议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，议案具体内 容详见2013 年3 月2 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《顾 地科技股份有限公司《2012 年度报告摘要》（公告编号：2013-006）和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的顾地科技股份有限公司 《2012 年度报告全文》。

7、 审议《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》

8、 审议《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

该议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，议案具体内 容详见2013 年3 月2 日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn） 上的顾地科技股份有限公司《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》。

9、 《广东顾地塑胶有限公司关于提请顾地科技 2012 年年度股东大会授 权公司经营管理层办理相关事宜的临时提案》

三、出席股东大会的对象

1.公司董事、监事及高级管理人员；

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

2.截至股权登记日2013 年3 月19 日（星期二）15:00 收市后，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东因故不能到 会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东；

• 3.广东信达律师事务所见证律师。

四、本次股东大会现场会议的登记事项

• 1.登记时间：2013 年 3 月 22 日上午 9:00-11:30,下午 13:00-16:30。

• 2.登记方式：

异地股东可以通过传真方式登记（标准格式见附件一）。法人股东应当有法 定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持法人股 东营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明书、本人有效身份证 和法人股东股票账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的， 代理人应当持法人股东营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代 表人依法出具的授权委托书（见附件二）和法人股东股票账户卡到公司登记。个 人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股票账户卡至公司登记；委托 代理人出席会议的，除上述个人股东有效身份证及股票账户卡外，代理人还应当 出示代理人本人有效身份证、个人股东依法出具的授权委托书（见附件二）。

• 3.登记地点：鄂州市吴都大道 9 号顾地科技股份有限公司董秘办

• 邮政编码：436099 联系电话：0711-3350050 传真：0711-33500621 联系人：许璐 吴建婷

五、其他事项

• 1.本次股东大会的现场会议会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交

• 通费用；

• 2.出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、

• 持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、备查文件

• 1．公司第一届董事会第十九次会议决议；

• 2．广东顾地塑胶有限公司关于提请顾地科技2012 年年度股东大会授权公 司经营管理层办理相关事宜的临时提案；

• 2．深交所要求的其他文件。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2013 年3 月15 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

附件一：

回 执

截至2013 年 月 日，本单位（本人）持有顾地科技股份有限公司股票 股， 拟参加公司2012 年度股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名（签字盖章）：

出席人姓名： 身份证号码：

联系电话：

==> picture [319 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

附件二：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人/本单位出席顾地科技股份有 限公司 2012 年度股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。 本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权， 其行使表决权的后果均同我本人（单位）承担。有效期限：自本委托书签署日起 至本次股东大会结束。

（1）《2012 年度董事会工作报告》 授权投票：（ ）同意 （ ）反对 （ ）弃权 （2）《2012 年度监事会工作报告》 授权投票：（ ）同意 （ ）反对 （ ）弃权 （3）《2012 年度财务决算报告》 授权投票：（ ）同意 （ ）反对 （ ）弃权 （4）《2013 年度财务预算报告》 授权投票：（ ）同意 （ ）反对 （ ）弃权 （5）《2012 年度利润分配预案》 授权投票：（ ）同意 （ ）反对 （ ）弃权 （6）《2012 年度报告全文及摘要》 授权投票：（ ）同意 （ ）反对 （ ）弃权 （7）《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》 授权投票：（ ）同意 （ ）反对 （ ）弃权 （8）《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 授权投票：（ ）同意 （ ）反对 （ ）弃权

（9）《广东顾地塑胶有限公司关于提请顾地科技 2012 年年度股东大会授权 公司经营管理层办理相关事宜的临时提案》

授权投票：（ ）同意 （ ）反对 （ ）弃权

（说明：请在上述栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只 “ ” “ ” “ ” 能表明 同意 、 反对 或 弃权 一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效。）

委托人姓名： 身份证号码（或营业执照号码）： 委托人持股数： 委托人股票账户： 受托人姓名： 身份证号码： 受托人签名： 委托人（单位）签字（盖章）： 委托日期： 年 月 日 委托期限至： 年 月 日 签署日：2013 年 月 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==