GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — AGM Information 2013

Mar 1, 2013

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：【2013-007】

顾地科技股份有限公司

关于召开2012 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开股东大会的基本情况

• 1.本次股东大会的召开时间：2013 年3 月25 日（星期一）上午9:30；

• 2.股权登记日：2013 年3 月19 日（星期二）；

• 3.现场会议召开地点：湖北省鄂州市吴都大道9 号公司会议室；

• 4.会议召集人：公司董事会；

• 5.会议方式：现场投票。

二、股东大会审议事项

• 1、 审议《2012 年度董事会工作报告》

• 2、 审议《2012 年度监事会工作报告》

• 3、 审议《2012 年度财务决算报告》

• 4、 审议《2013 年度财务预算报告》

• 5、 审议《2012 年度利润分配预案》

• 6、 审议《2012 年度报告全文及摘要》

该议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，议案具体内 容详见2013 年3 月2 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《顾 地科技股份有限公司《2012 年度报告摘要》（公告编号：2013-006）和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的顾地科技股份有限公司 《2012 年度报告全文》。

• 7、 审议《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》

• 8、 审议《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

该议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，议案具体内 容详见2013 年3 月2 日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn） 上的顾地科技股份有限公司《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》。

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三、出席股东大会的对象

• 1.公司董事、监事及高级管理人员；

2.截至股权登记日2013 年3 月19 日（星期二）15:00 收市后，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东因故不能到 会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东；

• 3.广东信达律师事务所见证律师。

四、本次股东大会现场会议的登记事项

• 1.登记时间：2013 年 3 月 22 日上午 9:00-11:30,下午 13:00-16:30。

• 2.登记方式：

异地股东可以通过传真方式登记（标准格式见附件一）。法人股东应当有法 定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持法人股 东营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明书、本人有效身份证 和法人股东股票账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的， 代理人应当持法人股东营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代 表人依法出具的授权委托书（见附件二）和法人股东股票账户卡到公司登记。个 人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股票账户卡至公司登记；委托 代理人出席会议的，除上述个人股东有效身份证及股票账户卡外，代理人还应当 出示代理人本人有效身份证、个人股东依法出具的授权委托书（见附件二）。

• 3.登记地点：鄂州市吴都大道 8 号顾地科技股份有限公司董秘办

邮政编码：436099 联系电话：0711-3350050 传真：0711-33500621 联系人：许璐 吴建婷

五、其他事项

• 1.本次股东大会的现场会议会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交

• 通费用；

• 2.出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、

• 持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、备查文件

• 1．公司第一届董事会第十九次会议决议；

• 2．深交所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2013 年2 月28 日

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附件一：

回 执

截至2013 年 月 日，本单位（本人）持有顾地科技股份有限公司股票

股，拟参加公司2012 年度股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名（签字盖章）：

出席人姓名： 身份证号码：

联系电话：

年 月 日

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附件二：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人/本单位出席顾地科技股份有 限公司 2012 年度股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。 本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权， 其行使表决权的后果均同我本人（单位）承担。有效期限：自本委托书签署日起 至本次股东大会结束。

（1）《2012 年度董事会工作报告》 授权投票：（ ）同意 （ ）反对 （ ）弃权 （2）《2012 年度监事会工作报告》 授权投票：（ ）同意 （ ）反对 （ ）弃权 （3）《2012 年度财务决算报告》 授权投票：（ ）同意 （ ）反对 （ ）弃权 （4）《2013 年度财务预算报告》 授权投票：（ ）同意 （ ）反对 （ ）弃权 （5）《2012 年度利润分配预案》 授权投票：（ ）同意 （ ）反对 （ ）弃权 （6）《2012 年度报告全文及摘要》 授权投票：（ ）同意 （ ）反对 （ ）弃权 （7）《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》 授权投票：（ ）同意 （ ）反对 （ ）弃权 （8）《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 授权投票：（ ）同意 （ ）反对 （ ）弃权

（说明：请在上述栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只 “ ” “ ” “ ” 能表明 同意 、 反对 或 弃权 一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效。）

委托人姓名： 身份证号码（或营业执照号码）： 委托人持股数： 委托人股票账户： 受托人姓名： 身份证号码： 受托人签名： 委托人（单位）签字（盖章）： 委托日期： 年 月 日 委托期限至： 年 月 日 签署日：2013 年 月 日

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