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Jun 26, 2025

证券简称：嘉和美康

公告编号：2025-043

证券代码：688246

嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2025年7月15日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

• （一）股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年7 月15 日 14 点30 分

召开地点：北京市海淀区东北旺西路8 号院28 号楼1 层会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年7 月15 日

至2025 年7 月15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互

联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

• （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》 等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案
1.00	关于公司董事会换届选举第五届董事会非独 立董事的议案	应选董事（3）人
1.01	关于选举夏军先生为公司第五届董事会非独 立董事的议案	√
1.02	关于选举任勇先生为公司第五届董事会非独 立董事的议案	√
1.03	关于选举刘志华先生为公司第五届董事会非 独立董事的议案	√
2.00	关于公司董事会换届选举第五届董事会独立 董事的议案	应选独立董事（3）人
2.01	关于选举任宏女士为公司第五届董事会独立 董事的议案	√
2.02	关于选举王韵先生为公司第五届董事会独立 董事的议案	√

2.03 关于选举李文华先生为公司第五届董事会独 √ 立董事的议案

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会的议案已由公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，各 议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 以及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》披露的相关公告。 2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也 可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超 过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• （五）采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人

出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688246	嘉和美康	2025/7/10

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间、地点

登记时间：2025 年7 月11 日（上午9:30-11:00，下午14:00-17:00） 登记地点：北京市海淀区东北旺西路8 号院28 号楼1 层董事会办公室。 （二）登记手续

拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭 本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/ 注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人 出席股东会会议的，凭代理人的身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表 出具的授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）、企业营业执照/注 册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

• 2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记； 自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（授权委托书格 式详见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。

• 3、上述登记材料均需提供复印件一份。

（三）注意事项

• 1、股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式 办理登记。

六、其他事项

• （一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

• （二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

• （三）会议联系方式

联系地址：北京市海淀区东北旺西路8 号院28 号楼1 层董事会办公室 联系电话：010-82781910

特此公告。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会 2025 年6 月27 日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

嘉和美康（北京）科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年7 月15 日召 开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于公司董事会换届选举第五届 董事会非独立董事的议案	应选董事（3）人
1.01	关于选举夏军先生为公司第五届 董事会非独立董事的议案
1.02	关于选举任勇先生为公司第五届 董事会非独立董事的议案
1.03	关于选举刘志华先生为公司第五 届董事会非独立董事的议案
2.00	关于公司董事会换届选举第五届 董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
2.01	关于选举任宏女士为公司第五届 董事会独立董事的议案
2.02	关于选举王韵先生为公司第五届 董事会独立董事的议案
2.03	关于选举李文华先生为公司第五 届董事会独立董事的议案

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。 投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股票，该 次股东会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选举议案组， 拥有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5 名， 董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名。需投票表决的 事项如下：

事项如下：	事项如下：	事项如下：	事项如下：	事项如下：
累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00 “关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既

可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：

	序号	议案名称	投票票数	投票票数	投票票数	投票票数
			方式一	方式二	方式三	方式…

4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50