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Dec 26, 2021

嘉和美康(北京)科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

• 股东大会召开日期:2022年1月11日
• 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2022 年 1 月 11 日 14 点 30 分

召开地点:北京市海淀区上地开拓路 7 号一段一层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2022 年 1 月 11 日

至 2022 年 1 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号 ——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权 无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号		投票股东类型
	议案名称	股股东A
非累积投票议案
1	关于变更公司注册资本、公司类型及修订公	√
	司章程并办理工商变更登记的议案
2	关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久	√
	补充流动资金的议案
3	关于选举白惠源女士为公司董事的议案	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会的议案已由公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会 第十二次会议审议通过,各议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》披露的相关公告。

2、 特别决议议案:1

3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 2、议案 3

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及 应回避表决的关联股东名称:无
• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票, 也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
股A	688246	嘉和美康	2022/1/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

(一) 登记时间、地点

登记时间:2022 年 1 月 7 日(上午 9:30-11:00,下午 14:00-17:00) 登记地点:北京市海淀区上地开拓路 7 号一段二层董事会办公室。

(二) 登记手续

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登 记:

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议 的,凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业 执照/注册证书复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续;企业股东委托代 理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、法定代表人/执行事务合伙人委 派代表出具的授权委托书(授权委托书格式详见附件 1,加盖公章)、企业营业 执照/注册证书复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理 登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(授权委 托书格式详见附件 1)、委托人的证券账户卡办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函方式进行登 记,在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并 需附上上述第 1、2 款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件,信函上 请注明"股东大会"字样,须在登记时间 2022 年 1 月 7 日下午 17:00 前送达登 记地点,以抵达公司的时间为准。

(三)注意事项

1、股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件,公司不接受电话 方式办理登记。

2、因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续,鉴于疫情防控需要,公司建议 各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会的,请务 必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状,于参会时佩戴口罩等防护用具, 做好个人防护,会议当日,公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量 和登记,体温正常者方可参会,请予配合。

六、 其他事项

• (一) 出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
• (二) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
• (三) 会议联系方式

联系地址:北京市海淀区上地开拓路 7 号一段二层董事会办公室

联系电话:010-82781919 转 211、208

联系人:李静、臧一博

特此公告。

嘉和美康(北京)科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 27 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

嘉和美康(北京)科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 1 月 11 日召 开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司注册资本、公司类
	型及修订公司章程并办理工商变
	更登记的议案
2	关于使用部分超募资金归还银行
	贷款和永久补充流动资金的议案
3	关于选举白惠源女士为公司董事
	的议案

委托人签名(盖章):	受托人签名:
委托人身份证号:	受托人身份证号:
	委托日期:年月日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打 "√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的 意愿进行表决。