GOODWE TECHNOLOGIES CO., LTD. — Capital/Financing Update 2022

Nov 16, 2022

证券代码： 688390 证券简称：固德威 公告编号： 2022-087

固德威技术股份有限公司

关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方 案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 17 日召开第三 届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，于 2022 年 7 月 4 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股 股票方案的议案》等相关议案，并由公司股东大会授权公司董事会全权办理公司 本次向特定对象发行股票相关事项。

公司于 2022 年 11 月 16 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第 七次会议审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》，决定将公司本次向特定对象发行股票募集资金总额由“不超过 253,980.00 万元”调整为“不超过 249,980.00 万元”。现将公司本次向特定对象发行股票募 集资金总额调整的具体情况公告如下：

一、调整前的募集资金金额与用途

公司本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过人民币253,980.00万元 （含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：

	单位：万元	单位：万元	单位：万元
序号	项目名称	项目总投资 额	募集资金 拟投入金 额
1	年产20GW并网逆变器及2.7GWH储能电池生产基地建设项 目	126,709.11	126,700.00
2	年产20GW并网、储能逆变器及1.8GWH储能电池生产基地 建设项目	87,287.86	87,280.00

序号	项目名称	项目总投资 额	募集资金 拟投入金 额
3	补充流动资金	40,000.00	40,000.00
合计		253,996.97	253,980.00

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实 际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以 置换。若本次实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将对上述项 目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自筹资金解 决。

二、调整后的募集资金金额与用途

公司本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过人民币249,980.00万元 （含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
序号	项目名称	项目总投资 额	募集资金 拟投入金 额
1	年产20GW并网逆变器及2.7GWH储能电池生产基地建设项 目	126,709.11	126,700.00
2	年产20GW并网、储能逆变器及1.8GWH储能电池生产基地 建设项目	87,287.86	87,280.00
3	补充流动资金	36,000.00	36,000.00
合计		249,996.97	249,980.00

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实 际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以 置换。若本次实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将对上述项 目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自筹资金解 决。

三、调整募集资金总额原因

根据相关法律法规要求，本次向特定对象发行董事会决议日（2022 年 6 月 17 日，第三届董事会第二次会议）前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财 务性投资金额 4,000.00 万元需从本次募集资金总额中扣除。

公司于 2022 年 7 月 4 日召开的 2022 年第四次临时股东大会已审议通过《关 于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票具 体事宜的议案》，根据公司股东大会的授权，本次调整向特定对象发行股票募集 资金总额事项无需再提交公司股东大会审议。

本次向特定对象发行股票相关事项尚需获得上交所审核通过，并经中国证监 会同意注册后方可实施，公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

固德威技术股份有限公司 董事会

2022 年 11 月 17 日