GOODWE TECHNOLOGIES CO., LTD. — Board/Management Information 2023

Jun 8, 2023

证券代码： 688390 证券简称：固德威 公告编号： 2023-023

固德威技术股份有限公司

关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 8 日召开第 三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》， 现将相关情况公告如下：

一、独立董事补选情况

鉴于公司第三届董事会独立董事严康先生连续任职已经届满六年，根据《上 市公司独立董事规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》等相关规定及《公司章程》中关于独立董事在同一家上市公司连续 任职不得超过六年的相关要求，严康先生在新的独立董事候选人经公司 2023 年 第二次临时股东大会审议通过后不再担任公司独立董事以及相关董事会专门委 员会委员职务。公司对严康先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司各项工作的顺利进行，经董事会提名委员审查，第三届董事会第 十二次会议审通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，同意提名茆晓 颖女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。茆晓颖女士已书 面同意接受提名，并承诺披露候选人资料真实、准确完整，保证当后切履行独立 董事职责。

茆晓颖女士为会计专业人士，已取得独立董事资格证书，并承诺参加科创板 独立董事视频课程学习并取得学习证明，其任职资格尚需经上海证券交易所审核 无异议通过后方可提交公司股东大会审议。茆晓颖女士不存在《公司法》和《公 司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市 场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其具备履行独立董事职责所必需的工作经验。

公司将于 2023 年 6 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会对上述变更 独立董事项进行审议。茆晓颖女士的独立董事任期自股东大会审议通过之日起至 第三届董事会届满之日止。

二、调整公司第三届董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员可能发生变动，为保证各专门委员会正常有序开展工作， 董事会根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，拟调 整公司第三届董事会专门委员会委员，调整后董事会各专门委员会人员组成如下：

薪酬与考核委员会组成人数三人，分别为：吕芳、黄敏、茆晓颖，其中吕芳 女士为主任委员及召集人；

审计委员会组成人数三人，分别为：茆晓颖、吕芳、卢进军，其中茆晓颖为 主任委员及召集人。

上述董事会专门委员会委员调整将在茆晓颖女士经公司股东大会选举为独 立董事通过后正式生效。在股东大会选举产生新独立董事前，严康先生将继续履 行其作为董事会相关专门委员会委员的职责。

三、独立董事的独立意见

公司独立董事认为：经过对公司第三届董事会独立董事候选人茆晓颖女士的 背景、工作经历的了解，我们认为独立董事候选人茆晓颖女士任职资格符合相关 法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司 章程》规定的不得担任公司董事的情形，独立董事候选人未受到中国证券监督管 理委员会的行政处罚或交易所惩戒。公司独立董事候选人的提名程序符合《公司 法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。此外，独立董事候选人的教育背 景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》 以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

综上，公司独立董事同意提名茆晓颖女士为公司第三届董事会独立董事候选

• 人，并同意将该议案提交至公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

固德威技术股份有限公司

董事会 2023 年 6 月 9 日

附件：

第三届董事会独立董事候选人简历

茆晓颖女士简历 ：茆晓颖，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，经 济学博士，财政系副教授。1997 年苏州大学会计学专业学士毕业，2002 年苏州 大学企业管理专业硕士毕业，2006 年苏州大学金融学专业博士毕业。自 1997 年 入职苏州大学商学院财政系任教以来，历任苏州大学商学院助教、讲师、副教授， 现任苏州大学商学院财政系主任，兼任国联人寿保险股份有限公司独立董事、江 苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司独立董事。

截至目前，茆晓颖女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际 控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。茆晓颖女士不存在《公 司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为 市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上 市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩 戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法 规、规范性文件要求的任职资格。