GOODWE TECHNOLOGIES CO., LTD. — Board/Management Information 2023

Apr 20, 2023

证券代码： 688390 证券简称：固德威 公告编号： 2023-008

固德威技术股份有限公司

关于延期更换选举独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事严康先生自 2017 年 4 月 22 日起担任公司独立董事，至 2023 年 4 月 21 日连续担任公司独立董事 将届满六年。根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》中第十五 条关于“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以 连任，但是连任时间不得超过六年”的规定，公司需要更换选举独立董事。

目前，公司正在积极筹备更换选举独立董事的相关工作，但由于公司独立董 事候选人的提名工作尚未完成，为了保持相关工作的准确性、连续性和稳定性， 公司决定延期更换选举独立董事。

在公司独立董事更换选举工作完成之前，公司独立董事严康先生将依照法律、 法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责和义务。公司独立董事的延期 更换选举不会影响公司董事会的正常运行。公司将在相关独立董事提名人选确定 后，尽快完成独立董事的更换举工作并及时履行相应信息披露义务。

特此公告。

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