GOODWE TECHNOLOGIES CO., LTD. — Board/Management Information 2022

Sep 14, 2022

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2022-063

固德威技术股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2022 年 9 月 14 日下午 2:00，在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召 开，会议通知于 2022 年 9 月 2 日以通讯方式送达至公司全体监事。本次会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席鲍迎娣女士召集并主持。会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会 议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议各项议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

（一） 审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：公司本次拟使用额度不超过人民币 2 亿元（包含本数）的闲置 募集资金进行投资理财，是在保证募集资金流动性和安全性的前提下，以及不会 影响公司募集资金投入项目的正常开展的情形下进行的，可以提高募集资金使用 效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

监事会同意公司使用额度不超过 2 亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现 金管理，并在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自 2022 年 9 月 24 日起 12 个月内有效。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2022-065）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（二） 审议通过了《关于修订 < 监事会议事规则 > 的议案》。

监事会认为：公司本次对《监事会议事规则》的修订是根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律法规和规范性文件进行的相应修订，修订内容及程序合法有效。监事会同意 《关于修订 < 监事会议事规则 > 的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《固 德威技术股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

固德威技术股份有限公司

监事会 2022 年 9 月 15 日