GOODWE TECHNOLOGIES CO., LTD. — Board/Management Information 2022

Apr 13, 2022

证券代码： 688390 证券简称：固德威 公告编号： 2022-009

固德威技术股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议 于 2022 年 4 月 13 日下午 2：00 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召 开，会议通知于 2022 年 4 月 1 日以通讯方式送达至公司全体监事。本次会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席鲍迎娣女士召集并主持。会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会 议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议各项议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

（一）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

1、对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的预留 授予条件是否成就进行核查后，监事会认为：

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定 的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；

本激励计划预留授予部分的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公 司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对 象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励 对象范围，其作为公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象的主

体资格合法、有效。

• 2、对本激励计划的预留授予日进行核查后，监事会认为：

公司确定本次激励计划的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以 及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规 定。

因此，监事会同意以 2022 年 4 月 13 日为预留授予日，授予价格为 36.73 元

/股，向符合条件的 24 名激励对象授予 13.65 万股预留部分限制性股票。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《固德威技术股份有限公司关于向激励对象授予预留 部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-010）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

固德威技术股份有限公司

监事会 2022 年 4 月 14 日