GOODWE TECHNOLOGIES CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Sep 3, 2021

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2021-042

江苏固德威电源科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏固德威电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十 三次会议于 2021 年 9 月 3 日下午 2:00，在公司会议室以现场与通讯表决相结合 的方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 23 日以通讯方式送达至公司全体监事。本 次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席鲍迎娣女士召集并主 持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相 关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议各项议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

（一） 审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：公司本次拟使用额度不超过人民币 4 亿元（包含本数）的闲置 募集资金进行投资理财，是在保证募集资金流动性和安全性的前提下，以及不会 影响公司募集资金投入项目的正常开展的情形下进行的，可以提高募集资金使用 效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

监事会同意公司使用额度不超过 4 亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现 金管理，并在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议 通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2020-045）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

江苏固德威电源科技股份有限公司 监事会 2021 年 9 月 4 日