GOODWE TECHNOLOGIES CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Sep 24, 2020

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2020-001

江苏固德威电源科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏固德威电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五 次会议于 2020 年 9 月 24 日下午 14:30 ，在公司会议室以现场与通讯表决相结合 的方式召开，会议通知于 2020 年 9 月 14 日以通讯方式送达至公司全体监事。本 次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席鲍迎娣女士召集并主持。 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规 定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议各项议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

（一） 审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：公司本次拟使用额度不超过人民币 6 亿元（包含本数）的闲置 募集资金进行投资理财，是在保证募集资金流动性和安全性的前提下，以及不会 影响公司募集资金投入项目的正常开展的情形下进行的，可以提高募集资金使用 效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

监事会同意公司使用额度不超过 6 亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现 金管理，并在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议 通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn ）披露的《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号： 2020-003 ）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

（二） 审议通过了《关于修订 < 监事会议事规则 > 的议案》。

同意修订公司《监事会议事规则》。具体内容详见公司同日在上海证券交易

所网站（ www.sse.com.cn ）披露的《监事会议事规则》。

此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果： 3 票同意、 0 票弃权、 0 票反对。

特此公告。

江苏固德威电源科技股份有限公司

监事会 2020 年 9 月 25 日