GOODWE TECHNOLOGIES CO., LTD. — AGM Information 2022

May 20, 2022

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2022-027

固德威技术股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会取消部分议案增加临时提 案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2021 年年度股东大会

1. 股东大会召开日期：2022 年 5 月 31 日

2. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688390	固德威	2022/5/25

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：黄敏

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 4 月 26 日公告了股东大会召开通知，直接及间接持有 31.77 % 股份的股东黄敏，在 2022 年 5 月 19 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。 股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》有关规定，现予以公告。

1. 临时提案的具体内容

股东大会召集人（董事会）于 2022 年 5 月 19 日收到公司股东黄敏先生书面 提交的《关于提请在固德威技术股份有限公司 2021 年年度股东大会增加临时提 案的函》。股东提议将第二届董事会第三十一次会议审议通过的《关于公司<2021 年年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》提交公司计划于 2022 年 5 月 31 日召开的 2021 年年度股东大会审议。股东大会召集人（董事会）同意上述 股东的提议，并将提交至公司 2021 年年度股东大会审议。此次议案不属于特别 决议议案，为非累积投票议案，需要对中小投资者单独计票，独立董事对上述议 案发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。

三、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号 议案名称 8 《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》

2、取消议案原因

由于公司于 2022 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过 的《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》被公司第一大股东黄敏先生临 时提案的《关于公司<2021 年年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》 所代替，公司董事会作为股东大会召集人，经 2022 年 5 月 19 日召开的第二届董 事会第三十一次会议审议通过同意取消原议案。

• 四、除了上述取消并增加临时提案外，于 2022 年 4 月 26 日公告的原股东大会 通知事项不变。

五、增加临时提案后股东大会的有关情况。

• （一） 现场会议召开的日期、时间和地点

• 召开日期、时间：2022 年 5 月 31 日 14 点 30 分

• 召开地点：固德威技术股份有限公司一楼会议室

• （二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2022 年 5 月 31 日

网络投票结束时间：2022 年 5 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类 型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案	√
4	关于公司《2021年度独立董事述职报告》的议案	√
5	关于公司《2021年度财务决算报告》的议案	√
6	关于公司《2022 年度董事和高级管理人员薪酬方案》的议 案	√
7	关于公司《2022年度监事薪酬方案》的议案	√
8	关于公司《2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案》 的议案	√
9	关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案	√
10	关于预计公司及子公司2022年向金融机构申请综合授信额 度的议案	√
11	关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保续期的议 案	√
12	关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√

累积投票议案
13.00	关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人 的议案	应选董事 （4）人
13.01	关于选举黄敏为第三届董事会非独立董事候选人的议案	√
13.02	关于选举方刚为第三届董事会非独立董事候选人的议案	√
13.03	关于选举卢进军为第三届董事会非独立董事候选人的议案	√
13.04	关于选举胡骞为第三届董事会非独立董事候选人的议案	√
14.00	关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的 议案	应选独立董 事（3）人
14.01	关于选举严康为第三届董事会独立董事候选人的议案	√
14.02	关于选举吕芳为第三届董事会独立董事候选人的议案	√
14.03	关于选举阮新波为第三届董事会独立董事候选人的议案	√
15.00	关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候 选人的议案	应选监事 （1）人
15.01	关于选举鲍迎娣为第三届监事会非职工代表监事候选人的 议案	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经由公司第二届董事会第二十九次会议、第 二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第十七次会议、第二届监事会第十八 次会议审议通过，相关公告已于 2022 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 予以披露。

• 2、 特别决议议案：议案 12

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、7、8、9、11、13、14

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9、11

应回避表决的关联股东名称：黄敏、方刚、倪祖根

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

固德威技术股份有限公司

董事会 2022 年 5 月 21 日

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

固德威技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 31 日召 开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
2	关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
3	关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案
4	关于公司《2021年度独立董事述职报告》的议案
5	关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
6	关于公司《2022年度董事和高级管理人员薪酬方案》 的议案
7	关于公司《2022年度监事薪酬方案》的议案
8	关于公司《2021年度利润分配及资本公积转增股本 预案》的议案
9	关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案
10	关于预计公司及子公司2022年向金融机构申请综 合授信额度的议案
11	关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保续 期的议案
12	关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人 的议案
13.01	关于选举黄敏为第三届董事会非独立董事候选人的议案
13.02	关于选举方刚为第三届董事会非独立董事候选人的议案
13.03	关于选举卢进军为第三届董事会非独立董事候选人的议案
13.04	关于选举胡骞为第三届董事会非独立董事候选人的议案
14.00	关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的 议案
14.01	关于选举严康为第三届董事会独立董事候选人的议案
14.02	关于选举吕芳为第三届董事会独立董事候选人的议案
14.03	关于选举阮新波为第三届董事会独立董事候选人的议案
15.00	关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候 选人的议案
15.01	关于选举鲍迎娣为第三届监事会非职工代表监事候选人的 议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。