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Jun 11, 2021

年第二次临时股东大会会议资料

江苏固德威电源科技股份有限公司

证券简称：固德威 证券代码：688390

江苏固德威电源科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料

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江苏 苏州

2021 年6 月

2021 年第二次临时股东大会会议资料

江苏固德威电源科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及 《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，特制定2021 年第 二次临时股东大会须知。

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格， 会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对 者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法 权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到 确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数 及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、 表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义 务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股 东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会 议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时， 先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中

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只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问 应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告 或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股 东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持 人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提 问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股 东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案 发表如下意见之一：同意、反对、回避或弃权。未填、错填、字迹无 法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股 份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决， 结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及 股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的 人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出 具法律意见书。

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十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动， 手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会 场。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参 加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

特别提醒：鉴于新型冠状病毒引发肺炎疫情防控需要，公司建议 各位股东/股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会 的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴 口罩等防护用具，做好个人防护，会议当日，公司会按疫情防控要求 对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

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2021 年第二次临时股东大会

会议议程

会议时间：2021年6月29日14:00

会议地点：江苏固德威电源科技股份有限公司一楼会议室

召开方式：现场结合网络

会议召集人：董事会

会议主持人：董事长黄敏先生

与会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、

• 监事、董事会秘书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。 会议议程：

一、主持人宣布会议开始；

• 二、介绍会议议程及会议须知；

三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决 权股份数量；

四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级 管理人员、见证律师以及其他人员；

五、推选本次会议计票人、监票人；

• 六、与会股东逐项审议以下议案；

议案一、审议《关于增加预计公司2021年度日常性关联交易的议

案》。

七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提

问；

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八、现场投票表决；

九、统计表决结果；

十、主持人宣布表决结果；

十一、见证律师宣读法律意见书；

十二、签署股东大会会议决议及会议记录；

十三、主持人宣布会议结束。

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议案一 关于增加预计公司2021 年度日常性关联交易的议

案

各位股东：

公司本次增加预计的2021 年度与关联方的日常性关联交易主要 为向关联方苏州金莱克精密机械有限公司采购原材料以及委托苏州 利华科技股份有限公司提供加工服务。公司与关联方之间的关联交易， 遵循公平、公正、公开的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商 商定。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 6 月12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）披露的《江苏固德威电源科 技股份有限公司关于增加预计公司2021 年度日常性关联交易的公告》 （公告编号：2021-030）。

请各位股东及股东代理人予以审议。

江苏固德威电源科技股份有限公司

董事会 2021 年6 月29 日