GOODWAY — Board/Management Information 2020

Jun 12, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1583 程泰　公司提供

序號	2	發言日期	109/06/12	發言時間	14:55:02
發言人	陳碧蓮	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	(04)2463-6000#12055
主旨	公告本公司一○九年股東常會改選董事名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	109/06/12
說明	1.發生變動日期:109/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事：楊德華，程泰機械股份有限公司、亞崴機電股份有限公司董事長 董事：劉俊昌，宇隆科技股份有限公司董事長 董事：謝秀芬，程泰機械股份有限公司副總經理 獨立董事：雲逸仙，精亞科技有限公司副總經理 獨立董事：柯興樹，順天建設股份有限公司董事長 監察人：楊德生，啟生西藥房負責人 監察人：致遠投資股份有限公司代表人：莊坤南，又豪實業股份有限公司董事長 監察人：致遠投資股份有限公司代表人：康劍文，亞崴機電股份有限公司董事兼任 總經理 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事：楊德華，程泰機械股份有限公司、亞崴機電股份有限公司董事長 董事：謝秀芬，程泰機械股份有限公司副總經理 董事：劉俊昌，宇隆科技股份有限公司董事長 董事：莊坤南，又豪實業股份有限公司董事長 獨立董事：雲逸仙，精亞科技有限公司副總經理 獨立董事：陳克璟，皇冠塑膠企業有限公司董事長 獨立董事：蔡政達，廣成產業(股)公司董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿全面改選 7.新任者選任時持股數: 董事：楊德華，46,873,740股 董事：謝秀芬，98,423股 董事：劉俊昌，0股 董事：莊坤南，2,934股 獨立董事：雲逸仙，0股 獨立董事：陳克璟，45,161股 獨立董事：蔡政達，48,000股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12~112/06/11 9.新任生效日期:109/06/12 10.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。 12.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選，不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿改選，不適用。 14.其他應敘明事項:無

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