GOODWAY — AGM Information 2024

Jul 5, 2024

程泰

程泰機械股份有限公司股務代理人
台新綜合證券股份有限公司股務代理部

台新證券網址：www.tssco.com.tw 親自辦理地址：台北巿建國北路一段96號B1 (由92巷進入) 郵寄辦理地址：104946台北郵政第46-300號信箱 電 話：(02)2504-8125 公司代號:263 證券代號:1583

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國 內
郵資已付
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營業時間： 星期一至星期五 上午8:30～下午4:30 公車站名：南京建國路口 306、307、672、282、 292、266、棕9 捷運站名：松江南京站(4號出口)

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台北郵局許可證 台北字第5 8 0 號 國內郵簡 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資)

本次股東常會 無發放紀念品

股東 台啟

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票stockservices.tdcc.com.tw

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本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資 料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事 人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

委託書用紙填發須知

• 一、 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代 理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親 自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人 者，視為委託出席。

• 二、 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求 委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之 徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持 被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之 意見。

• 三、 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分 證字號或統一編號。

• 四、 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄 內填寫統一編號。

• 五、 其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用 委託書規則規定列示。

• 六、 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以 書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二 日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷 者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

戶名 戶號 263 銀行帳號 (無誤免寄回) 程泰 一、 辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 113 二、 貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 簽名或蓋 章 6 銀行代號 銀行名稱 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 19 700

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎 使用台新證券股務代理部語音查詢系統， 請撥：

(02)2504-8125 按 1 → 按 3 ( 股東會相關事宜 ) ( 輸入代號： 1583)

• 七、委託書格式如第三聯所示。

請由此虛線撕開

第 三 聯	程泰機械股份有限公司 113年股東常會出席簽到卡 時間：113年6月19日(星期三)上午九時整 地點：台中市西屯區科園路38號 (2樓會議室) 263	程泰機械股份有限公司 113年股東常會出席簽到卡 時間：113年6月19日(星期三)上午九時整 地點：台中市西屯區科園路38號 (2樓會議室) 263	委 託 書	電 話 ： (○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 十 萬 元 ， 檢 舉 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人( 股東)	委託人( 股東)	編號	113-263
			一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式 代替)為本股東代理人，出席本公司113年6月19日舉行之 股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利 與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或 贊成。 1.承認一一二年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.承認一一二年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委 託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代 理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會， 本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 程泰機械股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號			簽名或蓋章
					持有股數
					姓名或 名 稱
					徵 求 人			簽名或蓋章
	股東戶號： 持有股數： 股東戶名：				戶 號
					姓名或 名 稱
					受 託 代 理 人			簽名或蓋章
					戶 號
		親自出席簽名或蓋章			姓名或 名 稱
					身分證字號 或統一編號
					住 址
			所

徵求場所及人員簽章處：

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程泰

程泰機械股份有限公司113年股東常會開會通知書

• 一、 謹訂於民國113年6月19日(星期三)上午九時整，假台中市西屯區科園路38號(2樓會議室)召開本公司113年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時 三十分，報到處地點同開會地點。

• 二、 會議事項：(一)報告事項：1.一一二年度營業報告書。2.一一二年度審計委員會審查報告書。3.一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.一一二年度盈餘分配 現金股利情形報告。(二)承認及討論事項：1.承認一一二年度營業報告書及財務報表案。2.承認一一二年度盈餘分配案。3.修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」 案。(三)臨時動議。

• 三、112年度盈餘分配案業經董事會決議通過，現金股利每股分配4元。

• 四、 本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：https://mops. twse.com.tw，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。

• 五、 依公司法第一六五條規定自113年4月21日起至113年6月19日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司股務代 理部辦理。

• 六、 如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月17日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：https://free.sfi. org.tw)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

• 七、 除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至 會場報到(請勿寄回);如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合 證券股份有限公司股務代理部。

• 八、 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月18日至113年6月16日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投 票」，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】。

九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

十、敬請 查照辦理為荷。

此 致

※本次股東常會無發放紀念品

貴股東

程泰機械股份有限公司董事會 敬啟

104946 台北郵 政 第46-300 號 信 箱

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指派書 茲指派 君 擔任本公司之法人代表，出 席 貴公司一一三年六月 十九日股東常會，依法行使 一切股東權利。 此致 程泰機械股份有限公司 法人股東蓋章： 中華民國1 1 3 年 月 日