GOODWAY — AGM Information 2021

Sep 2, 2021

程泰機械股份有限公司

民國一一○年股東常會議案參考資料

股東會開會日期：中華民國一一○年六月十六日（三）上午九時

股東會開會地點：台中市西屯區科園路 38 號（2 樓會議室） 第一案【董事會提】

案 由：一○九年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

• 說 明：（一）本公司董事會編造之民國一○九年度個體財務報表及合併財務報表，業經國富 浩華聯合會計師事務所黃勝義、林汀錇會計師查核完竣，連同營業報告書送請 審計委員會審查竣事，並出具書面審查報告。

  • （二）一一○年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表請參閱本手冊第 6 頁 至第 9 頁附件一及第 11 頁至第 36 頁附件三。

  • （三）敬請 承認。

決 議：

第二案【董事會提】

案 由：一○九年度盈餘分配案，敬請 承認。

• 說 明：（一）本公司一○九年度盈餘分配表已編製完成，請參閱本手冊第37頁附件四。 （二）敬請 承認。

• 決 議：

第三案【董事會提】

案 由：修訂｢股東會議事規則｣案，敬請 討論。

• 說 明：（一）擬依證交所臺證治理字第10900094681 號函修訂「股東會議事規則」部分條文。 「股東會議事規則」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 38 頁附件五。

  • （二）敬請 討論。

決 議：

第四案【董事會提】

案 由：修訂「董事選舉辦法」案，敬請 討論。

說 明：（一）擬依證交所臺證治理字第10900094681 號函修訂「董事選舉辦法」部分條文。「董 事選舉辦法」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 39 頁至 40 頁附件六。 （二）敬請 討論。

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決 議：

第五案【董事會提】

案 由： 補選董事二席案，敬請 選舉。

• 說 明：（一）依公司章程第十六條規定，本公司設董事七至九人，目前席次七人，為強化董 事機制，擬配合本次股東常會補選董事二席，採候選人提名制度，新選任董事 之任期自一一○年六月十六日至一一二年六月十一日止。

  • （二）董事候選人名單業經 110 年 3 月 17 日董事會決議通過。其學經歷資料如下：

職稱	姓名	主要學經歷
董事	楊德生	仁德藥專藥劑科程泰機械股份有限公司監察人
		中興大學EMBA
董事	楊丞鈞	亞崴機電股份有限公司總經理YAMA SEIKI USA, INC.創辦人兼總經理
		程泰機械業務及售服協理

• （三）敬請 選舉。

選舉結果：

第六案【董事會提】

案 由：解除新任董事及其代表人競業限制案，敬請 討論。

• 說 明：（一）依公司法第 209 條之規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為， 應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」

  • （二）為借助本公司董事之專才與相關經驗，本公司董事或有投資或經營其他與本公 司營業範圍相同或類似之情事，爰依法提請股東會同意，解除新任董事競業之 限制。新任董事解除競業明細如下：

職稱	姓名	目前兼任之職務
董事	楊丞鈞	亞崴機電股份有限公司總經理

• （三）敬請 討論。

決 議：

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