GOODWAY — AGM Information 2021

Sep 2, 2021

第

一

聯

親自辦理地址：台北巿建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：104946台北郵政第46-300號信箱
全虹企業程泰機械股份有限公司有限公司股務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125公司代號:263
證券代號:1583

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※※防疫須知 ※※
(一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請
股東多加利用「股東e票通」電子投
票行使表決權。如欲出席股東會現
場，貴股東應全程佩戴口罩，並配
合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，
或經連續量測二次體溫有發燒達額 國 內
溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，
禁止股東進入股東會會場。 郵資已付
(二)本公司如因疫情影響，而須變更股
東會開會地點，屆時將於「公開資 台北郵局許可證
訊觀測站」之重大訊息公告。 台北字第5 8 0 號
國內郵簡
(未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資)
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作業時間：

星期一至星期五
上午9:00∼下午5:00
公車站名：南京建國路口

306,307,604,672,282,292,266,棕9 捷運站名：松江南京站(4號出口)

本次股東常會
無發放紀念品
集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

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股東 台啟
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本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的 範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期 限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

程泰

委託書用紙填發須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代 理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親 自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人 者，視為委託出席。

• 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求 委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之 徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持 被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之 意見。

• 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分 證字號或統一編號。

• 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄 內填寫統一編號。

• 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用 委託書規則規定列示。

• 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以 書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二 日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷 者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 七、委託書格式如第三聯所示。

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第
戶名 戶號 263 二
原登記 聯
銀行帳號 (無誤免寄回) 程泰
現 請
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金 於
金股利中扣除。 股110
二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 利 年
寄支票之郵資費用。 匯 6
銀行代號 銀行名稱 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 原 留 印 鑑 款 月
帳 16
號 日
登 前
記 寄
郵局 700 局號 帳號 表 回
貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎
使用台新銀行股務代理部語音查詢系統，
請撥：
(02)2504-8125
按 1 → 按 3 ( 股東會相關事宜 )
( 輸入代號： 1583)
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~~請由此虛線撕開~~

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263 程泰機械股份有限公司 委 託 書 一、二、 委託人( 股東) 編號 110-263
１１０年股東常會出席簽到卡 一、茲委託蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司110年6月16日舉行之君(須由委託人親自填寫，不得以 禁止發現所檢電話 股東戶號 簽名或蓋章
股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： 交違舉：
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 付法， 持有股數
□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與 現取經○
意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊 金得查二 姓名或
時間：110年6月16日(星期三)上午九時整地點：台中市西屯區科園路38號(2樓會議室) 成。1.承認一○九年度營業報告書及財務報表案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 或其他及使用證屬實二五 名 稱 徵 求 人 簽名或蓋章
第 股東戶號： 2.承認一○九年度盈餘分配案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 利益委託者，四七 戶 號
三 持有股數：股東戶名： 3.修訂「股東會議事規則」案。4.修訂「董事選舉辦法」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 之價購書，可最高給三七三 姓名或名 稱
5.補選董事二席案。 委檢予三 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
聯 6.解除新任董事及其代表人競業限制案。 託附檢。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 書具舉 戶 號
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託， 行體獎
親自出席簽名或蓋章 但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 為。事證金十 姓名或名 稱
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。此 致 向集保萬元， 身分證字號或統一編號
程泰機械股份有限公司授權日期 年 月 日 結算檢舉 住 址
徵求場所及人員簽章處：
(
)
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110.04.09

程泰機械股份有限公司110年股東常會開會通知書

• 一、謹訂於民國110年6月16日(星期三)上午九時整，假台中市西屯區科園路38號(2樓會議室)召開本公司110年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十 分，報到處地點同開會地點。

• 二、會議事項：(一)報告事項：1.一○九年度營業報告書。2.一○九年度審計委員會審查報告書。3.一○九年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.一○九年度盈餘分配現金 股利及資本公積發放現金情形報告。(二)承認、討論及選舉事項：1.承認一○九年度營業報告書及財務報表案。2.承認一○九年度盈餘分配案。3.修訂「股東會議事規

• 第 三、本公司董事會決議通過109年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配3元(即盈餘每股分配2.5元，資本公積每股發放0.5元)。現金股利分配由董事長訂定配息基準則」案。4.修訂「董事選舉辦法」案。5.補選董事二席案。6.解除新任董事及其代表人競業限制案。(三)臨時動議。 日分配之。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。

• 四 四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw，點選「基 本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。

• 聯 五、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，請逕至公開 資訊觀測站/基本資料/電子書/股東會相關資料查詢(網址：https://mops.twse.com.tw)。

• 六、依公司法第一六五條規定自110年4月18日起至110年6月16日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續（繳交印鑑卡），請洽台新國際商業銀行股份有限公司股務 代理部辦理。

• 七、如有股東徵求委託書，本公司將於1 1 0 年5 月1 4 日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入( 網址： 八、本次股東會補選董事2名。採提名制之候選人名單：董事楊德生、楊丞鈞，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址： https://free.sfi.org.tw)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ https://mops.twse.com.tw) 。

• 九、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場 報到(請勿寄回);如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀 行股份有限公司股務代理部。

• 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月15日至110年6月13日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投 票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】。

十一、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

十二、敬請查照辦理為荷。
此致※本次股東常會無發放紀念品
貴股東
程泰機械股份有限公司董事會敬啟

程泰

104946 46-300

請
沿
虛
線
先
摺
再
撕

第
五
聯

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指派書
茲指派君
擔任本公司之法人代表，
出席 貴公司一一○年六月
請
十六日股東常會，依法行使沿
虛
一切股東權利。線先
摺
此致再
撕
程泰機械股份有限公司
法人股東蓋章：
中華民國1 1 0 年月日